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湖北博盈投资股份有限公司公告（系列） 2011-12-16 来源：证券时报网 作者：
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2011-047 湖北博盈投资股份有限公司 关于变更2011年度第三次临时股东 大会召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2011年12月9日披露了关于召开临时股东大会的通知：定于2011年12月26日在北京市朝阳区亮马桥路二十一世纪饭店召开2011年度第三次临时股东大会。 由于二十一世纪饭店在本公司股东大会召开期间被指定为政府会议接待酒店，因此本公司将本次临时股东大会召开地点变更为北京市朝阳区亮马桥路北京光明饭店(注：二十一世纪饭店与北京光明饭店均在北京市朝阳区亮马桥路同侧，相距仅有几百米)。 以上由于特殊情况导致变更股东大会召开地点的事宜符合公司章程的规定，且变更后不会引起投资者参会的不便。除此事项以外，有关本公司2011年度第三次临时股东大会的其他事项均不变。 本公司变更临时股东大会召开地点的通知全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,提请投资者注意关注。 特此公告！ 湖北博盈投资股份有限公司董事会 2011年12月15日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2011-048 湖北博盈投资股份有限公司 临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北博盈投资股份有限公司于2011年12月15日以通讯方式召开了临时董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杨富年先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，与会董事经认真审议，通过了如下议案： 审议通过了关于变更2011年度第三次临时股东大会召开地点的议案 本公司将拟于2011年12月26日召开的2011年度第三次临时股东大会地点由二十一世纪饭店变更为北京光明饭店，具体变更情况请参见本公司于同日披露的"关于变更2011年度第三次临时股东大会召开地点的公告"（2011-047号公告）。 本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 湖北博盈投资股份有限公司董事会 2011年12月15日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年12月16日
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