证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-046

　　梅花伞业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议，于2011年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年12月15日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》。

　　公司董事会同意以位于福建省晋江市经济技术开发区金山路31号的建筑面积为110,474.26平方米房屋（晋房权证晋江字第006008号）及其所占用的95,423.00平方米土地（晋国用（2009）第00787、00788、00789、00790号）作为抵押，向中国进出口银行申请7,000万元贷款，贷款期限自抵押贷款协议签订之日起一年，同时授权董事长签署与上述事项相关的法律文件。

　　本次抵押的资产账面价值约为16,000万元（评估总价值为：21,283.65万元），占公司最近一期经审计总资产的比例超过30%，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　董事会认为公司本次抵押贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　召开2012年第一次临时股东大会的通知详见2011年12月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二○一一年十二月十五日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-047

　　梅花伞业股份有限公司关于

　　召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议决议，决定于2012年1月5日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间：2012年1月5日（星期四）上午9：30

　　（二）股权登记日：2011年12月30日（星期五）

　　（三）召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）出席对象：

　　1、凡2011年12月30日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）审议《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》。

　　本次会议议案内容详见公司第三届董事会第四次会议决议公告。

　　三、本次股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2012年1月4日（星期三）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

　　梅花伞业股份有限公司 证券部

　　（信函上请注明"股东大会"字样）

　　邮编：362271

　　传真：0595-85597555

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券部 联系人：郑家耀

　　联系电话：0595-85593001

　　联系传真：0595-85597555

　　特此通知。

　　梅花伞业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1、《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2011年12月30日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）： 联系电话：

　　身份证号码： 股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期： 年 月 日