证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无新增议案提交表决；

　　2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　2、现场会议召开时间：2011年12月15日下午14：30

　　网络投票时间：2011年12月14日～2011年12月15日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月14日15:00 至2011 年12月15日15:00 期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：蒋纬球先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共228人，代表有表决权的股份数为19,754,411股，占公司股份总数的5.2034%，其中：出席现场投票的股东12人，代表有表决权的股份数为2,345,102股，占公司股份总数的0.6177%；通过网络投票的股东216人，代表股份17,409,309股，占上市公司总股份的4.5857％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　审议通过与江苏法尔胜泓昇集团有限公司进行股权置换的议案；

　　同意17,991,122股，占出席会议所有股东所持股份的91.0739％；反对1,696,089股，占出席会议所有股东所持股份的8.5859％；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3402％。

　　议案的具体内容详见2011年11月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第六次董事会决议公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2.律师姓名：居建平

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告！

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2011年12月16日