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证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2011-046 兴业证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-12-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月15日下午,在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。 (二)出席会议的股东和代理人情况:
(三)本次会议由董事会召集,公司董事、总裁刘志辉先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。 (四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况
修订后的公司章程尚需监管部门核准。 三、律师见证情况 本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖、林涵律师见证,至理律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下: 本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议 2、至理律师事务出具的法律意见书 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○一一年十二月十六日 本版导读:
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