证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年9月9日起连续停牌。

　　经公司与第一大股东靖远煤业集团有限责任公司沟通，初步确定由公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股票收购其下属煤炭生产矿井及其相关单位的生产、经营资产，包括红会一矿、红会四矿、宝积山矿、魏家地矿、大水头矿和煤炭运销公司、供应公司、矿山救护队、租赁公司、培训处、信息中心、水电管理处等下属生产和辅助单位的经营性资产和负债，以及洁能公司、勘察设计公司、晶虹储运公司、伊犁公司的全部股权。经初步审计、评估，该部分资产净值预估值为26亿左右。目前重组预案框架已经确定，预案涉及的具体事项尚需进一步细化和明确，并就预案完备性和可行性向有关部门作进一步沟通，审计评估等前期工作继续进行。由于资产重组事项仍存在较大不确定性，为了维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司承诺最晚于2012年1月9日按照有关要求披露重大资产重组信息。

　　停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，每周发布一次重组进展公告，及时履行信息披露义务。若重组预案能够提前确定，公司将立即召开董监事会议进行审议，提前公告重大资产重组相关事宜。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　2011年12月5日