证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－０１６

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１２月１４日在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、会议审议通过《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

内容详见公司２０１１年１２月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：２０１１－０１７）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

内容详见公司２０１１年１２月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘２０１１年度审计机构的公告》（公告编号：２０１１－０１８）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》刊登于２０１１年１２月１５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

四、会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于２０１１年１２月１５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

五、会议审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司２０１１年１２月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１９）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十二月十五日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－０１７

江苏舜天船舶股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年１２月１４日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订＠公章程＠的案》，同意扩大本公司经营范围。

该议案尚需提交股东大会审议。

为更好地适应市场需求，本公司拟开拓国内市场，发展国内贸易。因此，本公司拟扩大经营范围。

一、经营范围变更情况

变更前：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

变更后：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口及国内贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十四条作如下修订：

修订前：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

修订后：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口及国内贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

《公司章程》其他条款不变。

三、备查文件：《江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议及公告》。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十二月十五日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－０１９

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定，于２０１１年１２月３１日（星期六）下午１４：３０召开２０１１年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长王军民先生

３、会议时间：２０１１年１２月３１日（星期六）下午１４：３０开始，预计会期半天；

４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ｇ座２楼会议室；

５、股权登记日：２０１１年１２月２６日（星期一）

６、表决方式：现场书面表决。

７、出席人员：

（１）２０１１年１２月２６日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

１、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

２、听取并审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议（决议公告编号：２０１１－０１６）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１１年１２月２８日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、其他事项

１、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券部

２、邮政编码：２１００１２

３、联系人：李旭杉

４、传真：０２５－５２２５１６００

５、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一一年十二月十五日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１１年１２月３１日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会股东参会登记表

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－０１８

江苏舜天船舶股份有限公司

关于续聘２０１１年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第六次会议于２０１１年１２月１４日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。与会董事审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司２０１０年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度的审计机构，负责公司（含下属子公司） ２０１１年度财务报告审计，审计费用４０万元。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见 （登载于２０１１年１２ 月１５日巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于公司续聘２０１１年度财务审计机构的独立意见》）。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十五日