证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“浙江艾迪西” 或“公司”）拟与公司控股子公司浩祥国际贸易有限公司（以下简称“浩祥国际”）共同合资设立珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）。珠海艾迪西注册资本为１５０万美元。浙江艾迪西认缴出资１０９．５万美元，占注册资本的７３％；浩祥国际认缴出资４０．５万美元，占注册资本的２７％。至２０１１年１２月１３日，珠海艾迪西软件科技有限公司已取得珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司主要经营范围为：开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；控温器材的批发及其进出口业务。

２、根据公司《总经理工作细则》的规定：对外投资总金额占公司最近一期经审计的净资产值的５％以下（含５％），授权总经理或由其组织经理层讨论决定。本次投资事项属于总经理的审批权限，无需提交公司董事会审议。

３、本次投资不构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

４、合资方介绍：浩祥国际于２００７年９月２４日在香港注册成立，注册资本１０，０００元港币。注册地址为Ｒｏｏｍ １９０３－６，１９／Ｆ，Ｈｉｎｇ Ｙｉｐ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｃｅｎｔｅｒ，２７２－２８４ Ｄｅｓ Ｖｏｅｕｘ Ｒｏａｄ Ｃｅｎｔｒａｌ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，董事兼法定代表人李家德。公司主要经营业务为对外投资。拥有艾迪西盛大软管有限公司７４％股权，艾迪西万达阀门有限公司２５％股权。公司通过香港艾迪西间接持有浩祥国际１００％的股权。

５、对外投资合同基本情况：设立公司名称为珠海艾迪西软件科技有限公司，建设地点： 广东省珠海市前山工业区华威路１１７号，厂房以租赁方式取得。公司性质为有限责任公司，注册资本：壹佰伍拾万美元。出资时间： 在合营企业营业执照签发之日起６个月内完成全部出资。公司的营业期限３０年，自公司营业执照签发之日起计算。股东及出资方式如下：

二、对外投资项目基本情况介绍

１、项目建设规模

本项目主要占地面积为：２０００平方米，设有研发中心、检测中心、生产中心，增设设备投入约８００万元，致力建造成为国内一流的检测中心及生产制造中心。预计项目完成后，年产量将达到１０万只高档空调温控器材项目。

２、项目投资及效益情况

本项目总投资２００万美元，其中建设投资１４０万美元、流动资金６０万美元。其中１５０万美元来源于自有资金，其他来源于银行借款。主要用于投资先进设备、检测中心、设立无尘电子生产车间，并配置高级工程师、软硬件工程师、高级技师４０人。

项目通过配置先进的设备及工艺，一流的研发中心，形成高档产品研发、制造和服务能力。项目将根据市场需求和自身发展状况，开发生产流量控制、楼宇自动化控制、能源管理等系统。包括温控器、 电动二（三）通调节阀，电动流量平衡阀，ＤＤＣ控制器，高级酒店自控系统集成，机房群控，热能表及远程计费装置。项目预测投资收益率（税后）３０．７７％，投资回收期（静态，税后）３．２５年，项目盈利能力较好；同时项目还能增加就业、带动相关产业的发展，具有较好的社会效益。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外投资的目的：

公司近几年由于市场的迅速扩张，研发和生产一直处于满负荷运转状态，不能满足高档产品及全系列产品的需求。通过实施该项目，将一定程度上缓解产能压力。本项目的实施，有助于公司进一步自主创新，加强具有自主知识产权的技术升级，带动国内相关产业的发展，有助于提高公司综合竞争力，延伸公司产业链，促进行业转型升级。同时将劳动密集性传统行业向内地转移，将沿海加工贸易行业向内地延伸，充分利用内地的劳动力和资源优势，节约各项资源要素成本。

本项目属于国家发改委和商务部《外商投资产业指导目录（２００７）》和国家发改委《产业结构调整目录（２０１１）》中鼓励类项目，符合国家产业政策和行业发展趋势，有助于推动公司与我国水暖温控行业向智能健康方向发展，对提升行业档次具有较大意义。

２、本次对外投资对公司的影响

本次投资对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

３、本次对外投资存在的风险

尽管环保空调自控系统存在较大的发展空间和机会，但目前受整个行业发展现状的限制，关于节能建筑理念和产品的普及有待于做进一步的市场推广，相关先进技术的研发和管理能力有待于逐步成熟。从中短期角度来看，在国内市场存在一定的市场风险，提醒广大投资者注意。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１６日