证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开基本情况：

　　时间：2011年12月15日下午2：50

　　地点：公司四楼会议室

　　召开方式：现场

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长陈利浩先生

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、出席情况

　　出席现场会议的股东和股东代理人16人，其所持有表决权的股份总数为15,388.4416万股，占公司有表决权股份总数的45.61%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式

　　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　　2、表决结果

　　（1）审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

　　表决情况：同意15,388.4416万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年4月28日第四届七次董事会审议通过）

　　表决情况：同意15,388.4416万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年5月20日第四届八次董事会审议通过）

　　表决情况：同意15,388.4416万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、见证律师：罗刚、蔡益根

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2011年12月15日