证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０４７

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年１２月５日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年１２月１５日在公司一楼会议室以电话、传真方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司ＬＥＤ业务扩产的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司投资公告》刊登于２０１１年１２月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的公告》刊登于２０１１年１２月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司内幕信息知情人管理制度》刊登于２０１１年１２月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年１２月１５日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０４９

苏州东山精密制造股份有限公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：该投资事项预案已刊登于２０１１年１２月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），目前已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

一、投资概述

１、投资的基本情况

基于整体规划和战略考虑，公司决定：

（１）对公司原ＬＥＤ业务（包括ＬＥＤ颗粒生产和直下式ＬＥＤ背光模组生产）进行扩产。

（２）为了进一步适应客户需求、更好的服务客户占领市场，本公司拟通过自有资金或银行贷款增加对ＬＥＤ颗粒生产线及ＬＥＤ背光源生产线的投入，公司目前ＬＥＤ颗粒产能为年产１０亿颗， 直下式ＬＥＤ背光源生产线产能为１５０万套。

公司本次扩产新增ＬＥＤ颗粒年生产能力２０亿颗，新增ＬＥＤ直下背光模组年产能达到３００万套。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第十二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司ＬＥＤ业务扩产的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理公司ＬＥＤ业务扩产的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、资金来源：

公司本次投资资金来源为自有资金或银行贷款。

２、投资标的基本情况：

本次扩产投资项目为本公司实施。

公司ＬＥＤ扩产投资所需资金为１亿元，其中设备投资为８５００万元，房屋投资为５００万元，流动资金１０００万元。

本次扩产项目达产后预计将新增加年均营业收入为６０，０００．０万元，年均实现净利润将新增加４，８００．００万元。（以上数据为项目计划书的市场分析，不代表公司对未来业绩的保证，未来业绩能否实现取决于内外多种因素及公司管理层的努力）。

三、投资合同的主要内容

本次投资由本公司全额投资，无投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：

１、根据市场开拓及客户的反馈情况，公司生产的ＬＥＤ背光源市场需求旺盛，使得公司目前产能紧张。

２、公司控股子公司苏州东魁照明有限公司开发生产的照明灯具产品中，所需ＬＥＤ颗粒主要从公司采购，根据苏州东魁照明有限公司的反馈，其市场前景较好，对公司ＬＥＤ颗粒产能提出进一步要求。

存在的风险：

公司虽在ＬＥＤ系列产品上取得重大技术突破，但其对于本公司而言属于新技术、新产品，存在一定的技术、质量和市场风险。

对公司的影响：

公司增加投资，将对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对投资项目已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对扩产实施有效的管控。

因此，本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年１２月１５日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０４８

苏州东山精密制造股份有限公司关于全资

子公司香港东山精密联合光电有限公司

受让参股子公司苏州工业园区多尼光电

科技有限公司外方股东部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、本次股权受让的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的议案》，本公司控股子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山精密”）出资１４４０万元受让本公司参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司（以下简称“多尼光电”）外方股东沈育浓持有的多尼光电１２％股权。所需资金由香港东山精密自筹解决。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第十二次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司香港东山精密联合光电有限公司受让参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司外方股东部分股权的议案》。

公司董事会授权香港东山精密管理层办理本次股权受让事宜。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、本次股权受让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易各方介绍

１、沈育浓， 台胞证号：０３２２９０＊＊ ，沈育浓先生与本公司不存在关联关系。

２、Ｙｏｎｇ Ｓｈｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（雍盛投资有限公司），注册地香港，该公司与本公司不存在关联关系。

３、ＴＲＩＬＯＧＹ ＧＲＥＥＮ ＥＮＥＲＧＹ （ＡＳＩＡ） ＰＴＥ ＬＴＤ【三联绿色能源（亚洲）贸易有限公司】，注册地新加坡，该公司与本公司不存在关联关系。

三、多尼光电基本情况

公司参股子公司苏州工业园区多尼光电科技有限公司是一家由外方股东沈育浓先生和本公司共同投资设立的中外合资企业。注册资本１２０００万元，注册地址苏州工业园区展业路１８号Ａ１５０１。经营范围为生产、加工ＬＥＤ芯片，销售公司所生产的产品，并提供相关技术咨询、技术服务。

多尼光电的股权结构为外方股东沈育浓持有其７０％的股权，苏州东山精密制造股份有限公司持有其３０％的股权。

截止２０１１ 年９月３０日， 多尼光电总资产为２４４，９１３，３６５．１６ 元、净资产为２４７，０１２，６２２．８６ 元（未经审计）（多尼光电应交税费为负数）；由于多尼光电处于产品的试生产及市场开拓阶段，故截止２０１１年９月末，多尼光电未产生销售收入。

四、主要内容

为进一步增强多尼光电行业地位和核心竞争力，以及根据本公司与沈育浓共同投资设立多尼光电之时签署的《合资经营合同》６．９条规定：对于向该合同中所载明的特定方（Ｙｏｎｇ Ｓｈｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＴＲＩＬＯＧＹ ＧＲＥＥＮ ＥＮＥＲＧＹ （ＡＳＩＡ） ＰＴＥ ＬＴＤ为该合同中规定的特定方），任何一方皆可在通知另一方之后将自己拥有的部分或者全部公司权益转让于该合同载明的特定方，则任何一方在此同意该转让并对该转让放弃优先购买权、跟随权。

多尼光电外方股东沈育浓先生决定将其所持有的多尼光电的部分股权共计４３％，分别作以下转让：

１、Ｙｏｎｇ Ｓｈｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（雍盛投资有限公司）以人民币３２４０万元受让沈育浓所持有的多尼光电２６％股权。

２、Ｈｏｎｇｋｏｎｇ Ｄｏｎｇｓｈａｎ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｕｎｉｏｎ Ｏｐｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏ．， Ｌｔｄ（香港东山精密联合光电有限公司）以人民币１４４０万元受让沈育浓所持有的多尼光电１２％股权。

３、ＴＲＩＬＯＧＹ ＧＲＥＥＮ ＥＮＥＲＧＹ （ＡＳＩＡ） ＰＴＥ ＬＴＤ【三联绿色能源（亚洲）贸易有限公司】以人民币６００万元受让沈育浓所持有的多尼光电５％股权。

本次股权转让前后，多尼光电的股权结构如下：

五、本次股权受让的定价原则

本次股权受让的定价原则为：以多尼光电注册资本金为基础，以及考虑到①Ｙｏｎｇ Ｓｈｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＴＲＩＬＯＧＹ ＧＲＥＥＮ ＥＮＥＲＧＹ （ＡＳＩＡ） ＰＴＥ ＬＴＤ曾对多尼光电专利申请人沈育浓在专利开发阶段给予较多的资金支持；②多尼光电在今后业务拓展中，需要充分利用本公司的业务平台。鉴于以上两点因素，经各方协商确定。

六、本次股权受让的目的和对公司的影响

通过本次股权受让，符合多尼光电经营发展的需要，将进一步优化多尼光电股东结构，为拓宽多尼光电的融资渠道奠定基础。同时将延伸本公司ＬＥＤ产业链，进一步提升ＬＥＤ产品的市场占有率，增强公司的盈利能力。

七、备查文件目录

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年１２月１５日