证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第二次会议通知于2011年12月6日以传真、邮件的形式发出，会议于2011年12月16日上午9时在贵州久联民爆器材发展股份有限公司十五楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　　一、关于子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称新联爆破）拟设立山西宁武分公司的议案；（同意9票、反对0票、弃权0票）

　　山西是我国第一产煤、输煤和出口大省及能源重化工基地，煤炭资源优势得天独厚、储量大、分布广、易开采。从安全管理要求看，目前地方政府均鼓励采取露天开采，而在进行露天煤矿开采时需进行大量的爆破、开挖，因此对于拥有一级爆破资质和一级土石方施工资质的新联爆破来说，进入山西地区开展矿山爆破剥离业务，前景极其广阔。新联爆破经过调研了解，目前在当地进行爆破作业的多为小型爆破施工企业，为便于安全管理，当地主管部门要求参与施工企业必须具备相应的资质且必须在当地设立分支机构。

　　新联爆破为拓展矿山开采业务，培养新的经济增长点，进一步扩大公司经营规模和市场影响力，拟在山西设立宁武分公司，以宁武县为中心，条件成熟时候，辐射周边地区，开展公司经营范围内的各项业务。

　　二、关于子公司新联爆破公司拟承接遵义县县城南部拓展区市政基础设施建设项目一期工程的议案；（同意9票、反对0票、弃权0票）

　　遵义县县城南部拓展区市政基础设施建设项目位于遵义县城南部，东沿贵遵高速公路，西抵象山山脚，南至后坝，北临土坝，所涉区域面积约3000亩。主要建设内容为市政基础设施（市政道路、市政管沟）、拆迁安置还房、土地整理等。新联爆破公司中标该项目后公司于2011年10月13日披露了中标公告（详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《子公司新联爆破重大合同中标公告》公告编号：2011－037）。该项目总投资为15亿元，分为三期，新联爆破拟与业主方签订一期项目合同。

　　一期项目，总投资约2.5亿元，工期8个月。以BT模式实施。该BT项目包含部分市政道路工程施工的内容，故采取联合体形式。经新联爆破与贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司协商并达成一致，成立联合体共同承接施工任务。新联爆破为联合体主体，是本BT项目独立投融资人，总负责本项目的质量、安全、进度、债权债务等；贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司为联合体成员，负责市政道路工程的施工。工程建设期间，业主支付公司工程总价款30%的工程进度款，剩余70%工程造价交工验收后一年内回购完毕。

　　新联爆破经过充分调研认为该项目可行，拟与业主方签订相应BT项目合同。

　　三、子公司新联爆破公司2012年经营计划、经营方针及工作要点的议案；（同意9票、反对0票、弃权0票）

　　2012年新联爆破公司经营方针为"优化结构、精细管理、再度突破、稳健运行"。紧密围绕上述方针，计划开展以下工作：

　　一、抓好在建项目的施工管理和工程款的回收；

　　二、继续加强精细化管理，进一步提高项目管理水平；

　　三、建立健全安全管理体系，确保各项制度的全面贯彻落实；

　　四、加强人才引进、培养、管理工作；

　　五、完成集团公司架构的初步建立，进一步完善母子公司体制；

　　六、拓展省外及矿山市场；

　　七、抓好资质升级工作；

　　八、进一步壮大资金实力；

　　九、建立协作施工队伍评价机制；

　　十、抓好科研工作；

　　十一、整合内部资源；

　　十二、强化企业对外形象建设。

　　其中，把承担大型矿山剥离开采业务列为工作重点：1、以西藏为重点，拓展周边市场；2、依托战略合作伙伴，进入国内其他矿山开采市场；3、依托山西分公司，承担山西露天煤矿爆破剥离业务；4、利用贵州省重晶石矿在国内储量第一的优势地位，积极切入重晶石矿的开采剥离业务。

　　四、审议并通过公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。（同意9票、反对0票、弃权0票）

　　具体内容请详见刊登于2011年12月16日巨潮资讯网上的制度全文。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2011年12月16日