证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－０２４

青岛金王应用化学股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第九次会议，于２０１１年１２月１３日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年１２月１６日下午３：００在会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

１、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

为了能够保持公司业绩持续稳健的增长，更好地为广大投资者带来回报，公司拟在新材料蜡烛主业保持持续稳定经营的情况下，寻求拓展其它新的产业和新的项目来作为公司储备和今后可持续发展的新的利润增长点。根据公司业务发展战略需要，公司拟增加境内外的矿产资源投资的经营范围，经股东大会及政府相关部门批准后，拥有了合法的经营范围，方可进行上述矿产资源投资。公司将本着审慎的态度，寻求更适合且有利于上市公司可持续发展的新项目。

公司原经营范围拟修改为“新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。境内外的矿产资源投资。” （均以最终政府部门核准的内容为准）。并授权公司董事会办理相关手续。

青岛金王集团有限公司已实质拥有的矿产资源方面的资产与业务，未来３个月内，没有向公司注入的计划。公司在增加上述经营范围后，将通过参加矿业权招标拍卖有偿取得矿业权、受让其他主体拥有的矿业权、直接或间接收购已取得矿业权的企业股权等多种方式，开展矿产资源投资业务。

２、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

因公司拟增加经营范围，同时拟将章程中关于经营范围条款一并进行修改。公司章程拟修改条款具体附后。

本议案将以议案一《关于增加公司经营范围的议案》获得股东大会审议通过为前提，如《关于增加公司经营范围的议案》未经股东大会审议通过，则本议案也不得通过。

３、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，同意７票、反对０票、弃权０票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于证券时报和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

附拟修改章程内容：

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过，拟就公司章程作如下修改，并将提交公司２０１２年第一次股东大会审议：

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１６日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１１－０２５

青岛金王应用化学股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年１月６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年１月６日（星期五）上午１０：００起

二、会议地点：

山东省青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

三、股权登记日：２０１２年１月４日（星期三）

四、会议召集人：

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

五、会议召开方式：现场投票方式。

六、会议审议议案：

（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案内容于２０１１年１２月１７日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、出席会议对象：

（一）截止２０１２年１月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

八、本次股东大会现场会议登记方法：

（一）会议登记时间：２０１２年１月５日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：３０）

（二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

（三）会议登记地点：

青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“２０１２年第一次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式：

通讯地址：青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编：２６６０７１

联系电话：０５３２－８５７７９７２８

传真号码：０５３２－８５７１８６８６

联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

九、现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１１年１２月１６日