证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2011年12月1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第九次会议的通知，并于2011年12月16日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第九次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

　　本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　　《关于越南冒溪项目总承包合同额调整的议案》

　　2009年12月28日，公司与武汉凯迪电力工程有限公司、德国WULFF公司组成联合投标体与越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪2X220MW火电厂项目（第七号标段）EPC总承包合同（以下简称：EPC总承包合同），合同总金额约为4.29亿美元。公司承接咨询、设备选型及成套、调试、运营管理及人员培训工作，合计为1.97亿美元，约占EPC总承包合同45%的份额。（详情参见：公司于2009年12月30日披露的董事会公告，公告编号2009-48）

　　2011年4月28日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》，公司在扩大建设范围后承包项目合同额由原占EPC总承包合同的45%份额增加至65%，合同金额由1.97亿美元增加至2.7885亿美元。（详情参见：公司于2011年4月29日披露的董事会公告，公告编号2011-36）

　　目前随着越南冒溪项目的顺利进行，为充分发挥公司项目管理的优势，公司拟进一步就施工现场管理、合同和信息管理、项目目标控制等管理及咨询工作增加工作量。在增加项目工作量以后，公司承包合同额由占EPC总承包合同的65%份额增加至73%，合同金额由2.7885亿美元增加至3.1317亿美元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月17日