证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年12月15日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案：

　　根据工作需要，同意聘任王虹女士为公司总经理、聘任张沈卫先生、鲁永树先生为公司副总经理；孔善右先生不再担任公司总经理职务；邹德忠先生不再担任公司常务副总经理职务；孙强先生不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述新任高级管理人员的个人简历附后。

　　独立董事就上述高级管理人员调整事项发表独立意见：经审阅王虹女士、张沈卫先生、鲁永树先生的个人履历及对相关情况的了解，我们认为，上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现其存在《公司法》第147 条规定的禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，董事会审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告！

　　南京普天通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十二月十七日

　　附：个人简历

　　王虹女士，45岁，本科学历，1989年8月至2004年1月在南京普天通信股份有限公司工作，先后在设计所从事产品设计、产品研发中心担任办公室主任、南方电讯公司从事产品设计、市场推广工作；2004年1月至2006年4月在南京普天通信股份有限公司所属南京南方电讯有限公司工作，担任销售副总经理；2006年4月至今在南京普天通信股份有限公司所属南京南方电讯有限公司工作，担任总经理（兼）；2010年11月至今在南京普天通信股份有限公司工作，担任总裁助理。王虹女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张沈卫先生，36岁，本科学历，1999年8月至2002年5月在南京普天通信股份有限公司财务证券部工作，先后从事过出纳、税务、预算等岗位工作；2002年5月至2003年7月在南京普天所属南京八达通信设备厂工作，担任财务总监； 2003年7月至2006年5月在南京普天通信股份有限公司工作，担任财务证券部副部长； 2006年5月至2007年12月在南京普天通信股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理（兼）；2007年12月至今在南京普天通信股份有限公司工作，先后担任董事会秘书、配线系统部总经理（兼）。张沈卫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鲁永树先生，51岁，本科学历，1980年8月至1998年1月在南京普天通信股份有限公司工作，先后任工人、采购员、销售员；1998年2月至1999年12月在南京普天通信股份有限公司工作，担任配线部大区销售经理；1999年12月至2004年3月在南京普天通信股份有限公司工作，担任普天大酒店总经理；2002年3月至今在南京普天通信股份有限公司工作，担任销售分公司总经理（兼）；2007年12月至今在南京普天通信股份有限公司工作，担任国际业务部总经理（兼）；2010年11月至今在南京普天通信股份有限公司工作，担任总裁助理。鲁永树先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。