证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2011-30号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2011年12月16日在本公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本公司于2011年12月6日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于聘任魏小全先生为公司副总经理的议案；

　　由于公司业务发展需要，公司第六届董事会决定聘任魏小全先生为公司副总经理，主要分管公司投资管理，项目建设业务及协助总经理处理控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司的相关事务，任期与公司第六届董事会任期一致，公司第六届董事会任期到期日为2013年12月30日。

　　（魏小全：男，1972年出生，中共党员，硕士学历，工程师。1993年7月毕业于内蒙古大学工业建筑工程系工业与民用建筑工程专业，2004年6月在内蒙古大学获得MBA硕士学位。1993年-2004年任中国人民财产保险股份有限公司内蒙古分公司大型商业风险保险部项目营销经理；2004年-2005年任中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司大型商业风险保险部项目营销经理；2005年-2008年任中盛国际保险经纪有限公司统括业务部总经理、党支部书记；2008年-2011年任北京国中保险经纪有限公司总经理。魏小全先生与本公司控股股东广州盛景投资有限公司、公司实际控制人卫东峰先生没有关联关系。魏小全先生截止本次会议日未持有本公司股票。魏小全先生未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。）

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　2011年12月16日

　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2011-31号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于2011年度审计机构名称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于近日接到公司2011年年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为310000063203，其他工商登记事项不变。

　　原经公司2010年年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所继续履行，原南京立信永华会计师事务所有限公司业务将转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所。

　　本次变更不属于更换会计师事务所事项。

　　备查文件：

　　1．江苏省财政厅关于同意设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所的批复。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　2011年12月16日