证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年12月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2011年12月5日以电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。董事祝恩福、周岳陵、祝英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

　　经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　为完善湖南凯美特气体股份有限公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及中国证监会湖南监管局下发的《上市公司内幕信息知情人登记管理制度指引》等文件的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。

　　本制度修订完善了公司已制定的《湖南凯美特气体股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，并根据要求将原制度名称修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1.董事会决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月16日