证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　雏鹰农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月29日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》，由于工作人员疏忽，出现部分章节索引错误，现就内容予以更正：

　　1、第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）"审议批准'第四十一条'规定的担保事项"更正为"审议批准'第四十二条'规定的担保事项"；

　　2、第五十四条 "股东大会通知中未列明或不符合本章程'第五十二条'规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议"更正为"股东大会通知中未列明或不符合本章程'第五十三条'规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议"；

　　3、第一百一十一条"除本章程'第四十一条'规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准"更正为"除本章程'第四十二条'规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准"；

　　4、第一百一十二条 "董事会审议对外担保事项时，除应遵守本章程'第四十一条'的规定外，还应严格遵循以下规定"更正为"董事会审议对外担保事项时，除应遵守本章程'第四十二条'的规定外，还应严格遵循以下规定"；

　　5、第一百三十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对下述公司重大事项发表独立意见：（六）"本章程'第四十一条'规定的对外担保事项"更正为"本章程'第四十二条'规定的对外担保事项"；

　　6、第一百四十六条"本章程'第九十五条'关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程'第九十七条'关于董事的忠实义务和'第九十八条'（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员"更正为"本章程'第九十六条'关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程'第九十八条'关于董事的忠实义务和'第九十九条'（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员"；

　　7、第一百五十六条"本章程'第九十五条'关于不得担任董事的情形，同时适用于监事"更正为"本章程'第九十六条'关于不得担任董事的情形，同时适用于监事"；

　　8、第一百九十四条"公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十一条'指定的报纸上公告"更正为"公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十二条'指定的报纸上公告"；

　　9、第一百九十六条 "公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十一条'指定的报纸上公告"更正为"公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十二条'指定的报纸上公告"；

　　10、第一百九十八条 "公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十一条'指定的报纸上公告"更正为"公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在'第一百九十二条'指定的报纸上公告"；

　　11、第二百零一条 "公司有本章程'第一百九十九条'第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续"更正为"公司有本章程'第二百条'第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续"；

　　12、第二百零二条"公司因本章程'第一百九十九条'第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。"更正为"公司因本章程'第二百条'第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算"；

　　13、第二百零四条"清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在'第一百九十一条'指定的报纸上公告"更正为"清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在'第一百九十二条'指定的报纸上公告"。

　　由此给投资者造成的不便深表歉意，更正后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请查阅。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月十六日