证券时报多媒体数字报

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议，于2011年12月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第五届董事会临时会议于2011年12月15日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三、会议审议的情况：

　　1、审议通过关于聘请内控审计会计师事务所的议案；

　　审议通过聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度内控审计会计事务所，审计费用30万元。

　　国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司提供2011年度财务审计服务。

　　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过关于申请办理银行承兑汇票贴现的议案。

　　申请从银行办理4000万元银行承兑汇票贴现，需支付贴现利息约80万元。

　　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

　　2011年12月16日