证券时报多媒体数字报

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-059

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议通知于2011年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2011年12月16日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　因公司部分经营许可证到期并取得新证，拟对《公司章程》中的经营范围进行相应修改，具体内容如下：

　　修改前《公司章程》第十三条："经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：计算机软硬件开发；国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2011年8月28日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2011年8月28日；《药品经营许可证》有效期至2015年8月22日）。"

　　修改后《公司章程》第十三条："经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：计算机软硬件开发；国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。"

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行相应修改，详见《内幕信息知情人登记制度》修订案。

　　三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》

　　因公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称"联怡国际"）的业务发展需要，公司拟向联怡国际增加投资2亿港币，用作公司的经营发展。增资后联怡国际的注册资本为2亿2000港币。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的议案》

　　公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司（以下简称"上海怡亚通"）与联想（北京）有限公司进行业务合作，为配合公司业务的发展，公司拟为上海怡亚通与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币2亿元，担保期限为一年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2012 年1 月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2011年12月16日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2011-060

　　关于向公司全资子公司

　　联怡国际（香港）有限公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司联怡香港有限公司（以下简称"联怡香港"）拟向旗下全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称"联怡国际"）增加投资额港币2亿元，本次增资后联怡国际的注册资本为港币2亿2千元。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　2011年12月16日，公司以书面传签的方式召开第三届董事会第十九次会议，对《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》进行了审议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了此项议案。

　　本次投资事项需提交股东大会审议。

　　二、标的公司基本情况

　　公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称"联怡国际"）

　　公司地址：香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼

　　注册资本：港币2000元，联怡香港占注册资本的100%。

　　经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理（资金计划、结售汇成本管理）等供应链管理业务。

　　联怡国际截止2011年6月30日，该公司总资产4,326,756,103 元，净资产15,394,309元，实现营业收入95,909,441元，净利润28,672,649元。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　联怡国际目前的注册资本为港币2000元，通过本次增资（港币2亿元），补充联怡国际的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础；另一方面为联怡国际申请银行授信起到了较好的推动作用，进而进一步提升联怡国际的竞争力，更好的为集团提供服务。

　　本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

　　四、其他

　　联怡国际本次增资后的发展情况，公司将及时予以公告，敬请投资者关注。

　　五、备查文件

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2011年12月16日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-061

　　关于公司为全资子公司上海怡亚通

　　供应链有限公司提供经营性担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）在2011 年12月16日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的议案》，具体内容如下：

　　公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司（以下简称"上海怡亚通"）与联想（北京）有限公司进行业务合作，为配合公司业务的发展，公司拟为上海怡亚通与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币2亿元，担保期限为一年。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量不超过人民币2亿元（或等值外币）。

　　●公司累计对子公司提供担保的总额为：人民币136,110万元（或等值外币）（含第三届董事会第十九次会议审议的担保金额）

　　●公司逾期对外担保：0元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，同意公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司（以下简称"上海怡亚通"）与联想（北京）有限公司进行业务合作，为配合公司业务的发展，公司拟为上海怡亚通与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币2亿元，担保期限为一年。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《食品卫生许可证》有效期限至2012年06月18日；《危险化学品经营许可证》有效期至2011年8月28日；《酒类批发许可证》有效期至2012年3月31日；《煤炭经营资格证》有效期至2012年12月6日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2011年8月28日；《药品经营许可证》有效期至2015年8月22日）。

　　怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元，截止2010年12月31日，怡亚通的总资产为10,608,922,265 元，净资产为1,270,068,072 元，总负债为9,338,854,193 元，一年内到期的负债为 0 元，资产负债率为 88.03 %。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司

　　注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：2006年4月24日

　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上海怡亚通目前注册资本人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，上海怡亚通的总资产为83,037.34万元，净资产为21,589.85万元，总负债为61447.49万元，一年内到期的负债为0万元，资产负债率为74%。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司累计为子公司提供担保金额为人民币136,110万元（或等值外币）（含第三届董事会第十九次会议审议的担保金额），占公司2010年度经审计净资产127,006.81万元的107.17%，其中逾期担保数量为0元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2011年12月16 日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2011-062

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2011年12月16日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现就公司2012年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2012年1月4日上午10：00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2011年12月28日

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　2、审议《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》

　　3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2011年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

　　2、登记时间：2011年12月29日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：0755-88393198、0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　　邮编：518033

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　2、审议《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币2亿元经营性担保的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。