证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０５５

上海莱士血液制品股份有限公司

第二届董事会第十三次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于２０１１年１２月１５日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１１年１２月８日以电子邮件、传真方式发出。

会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意作出如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

会议同意聘任徐俊先生为公司副总经理，任期为２０１２年１月１日起至第二届董事会期满。

公司现任独立董事喻陆先生、Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂａｔｅｌｌｉ女士、柯美兰女士就公司董事会聘任徐俊先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：

１、公司第二届董事会聘任徐俊先生为公司副总经理。经核查，徐俊先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》第１４７条规定的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

２、公司第二届董事会对徐俊先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的有关规定，聘任程序合法有效；

３、同意公司第二届董事会聘任徐俊先生为公司副总经理。

二、审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

相关内容详见《证券时报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）刊登的２０１１－０５６号《关于公司对子公司增资的公告》，供投资者查阅。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十七日

附：徐俊简历

徐俊：美国国籍，１９６４年９月出生，博士。２０００年至２００３年期间曾任本公司副总经理；２００３年至２０１１年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。

徐俊先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０５６

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）决定对子公司保亭莱士单采血浆有限公司（“保亭莱士”）进行增资。

一、基本情况

公司名称：保亭莱士单采血浆有限公司

注册地址：保亭县新兴东路人民医院综合大楼三楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：人民币７５０万元

实收资本：人民币３７５万元

成立日期：２０１０年７月８日

经营范围：采集、供应原料血浆（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）

增资前股权结构：根据保亭莱士公司章程，公司注册资本分二期到位。首期上海莱士出资３００万元，占８０％股权；海南晨菲药业有限公司（“海南晨菲”）首期出资７５万元，占２０％股权。目前双方股东尚在办理第二期出资的相关手续。

保亭莱士的主要财务指标： 单位：人民币万元

二、增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

上海莱士与海南晨菲同意在第二期出资完成后按照现有股权比例向保亭莱士增资，即上海莱士增资１，１２０万元，海南晨菲增资２８０万元。

本次增资后，保亭莱士的注册资本增加到人民币２，１５０万元。

增资完成后保亭莱士各股东的出资额及出资比例如下：

三、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响

公司本次对子公司进行增资，是为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

四、备查文件

１、上海莱士血液制品股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议

２、独立董事关于公司对子公司增资的独立意见。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十七日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０５７

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司募集资金投资项目进展情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目基本概述

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月２３日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

根据２００９年４月２０日公司２００８年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。（详情请参阅公司于２００９年３月３１日在《证券时报》、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）上发布的《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告》）。

２０１１年６月１０日，经２０１１年第一次临时股东大会审议批准，对投资总金额进行调整。根据募投项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为４７，５９３．００万元（含土地费用 ３，４８２．００万元）。（详情请参阅公司于２０１１年５月２５日在《证券时报》、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）上发布的《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的公告》）。

二、募集资金投资项目进展情况

截止本公告披露之日止，公司募集资金投资项目正在积极施工中，鉴于近期投资者普遍关注项目建设的进展情况，特此将已完成的具体进度公告如下：

１、土建、房屋及建筑物

项目主体结构已完成，厂房正处于室内机电安装工程及净化装饰工程施工阶段，相关工程量完成过半，各专业工程已全部进场施工，室外管网、地沟、供排水、污水处理等项目正在施工之中。预计于２０１１年１２月底前完成主要建筑物外立面施工和室外道路管线施工，计划于２０１２年６月３０日完成工程竣工验收。

２、设备安装工程

当前，空压机、锅炉及冷水机组等通用设备已运输到场，冷库设施、电梯、供配电、管网、供排水等设备正在安装中，其余通用设备在春节前进场，春节后全面进入通用设备安装调试阶段。

此外，高压蒸汽灭菌柜、洗塞机、离心分离机、压滤机、血浆研磨机等工艺设备已运输到场，灌装线及冻干机已生产完毕、储存于供应商仓库，工艺用水管道已进场施工，原液制备区成套工艺设备已完成进场前的技术准备，所有工艺设备将在工程竣工前陆续开展设备安装。

３、工期情况

公司预计项目将推迟至２０１２年６月３０日完成工程竣工验收。工期推迟的主要原因如下：

１）项目实施期间，国家于２０１１年３月１日起执行新版ＧＭＰ标准，为在施工建设中能一次性满足新版ＧＭＰ的要求，避免后期为符合新版ＧＭＰ再进行各项改造，本项目根据新版ＧＭＰ认证需要对设计施工进行相应调整，在一定程度上影响了项目的整体完成进度。

２）由于２０１０年全国出现多起恶性消防火灾事件，公安部消防局于２０１１年３月１４日印发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（公消〔２０１１〕６５号），通知内明确：建设单位选用的建筑外保温材料，其燃烧性能应为Ａ级，且具备相应的市场准入和产品质量证明；对已经审批同意但尚未开工的建设工程，建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应督促建设单位更改设计、选用不燃材料，重新报审。

根据上述通知，设计单位对项目所采用的外墙保温材料进行了修改，并重新进行消防报审。由于此前市场主流的建筑外保温材料其燃烧性能均低于Ａ级，通过招标确定的生产单位需要另行办理市场准入和产品质量证明。对外墙保温材料的设计修改、审批、招标、办理市场准入各项流程均涉及一定周期，在一定程度上影响了项目的整体完成进度。

４、募集资金投资项目投资情况

按目前情况，项目预计投资金额为４７，５９３．００万元（含土地费用 ３，４８２．００万元），具体投入金额情况如下：

单位：（人民币）万元

＊投资项目小计不含３４８２．００万元土地费用

总体来说，募集资金投资项目目前进展状况良好，土建、机电、专业设备安装调试等后续建设将按计划有序进行，公司预计项目将在２０１２年６月３０日完成工程竣工验收，并从２０１２年三季度起将开展生产设备安装调试，并随后进行ＧＭＰ认证及投入试生产运行。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十七日