证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2011-053

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议通知于2011年12月11日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议通过决议如下：

　　会议以传真表决方式审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

　　议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决，其他六名董事参与表决。

　　表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　会议同意公司及控股子公司新增2800万元向关联方浙江万丰科技开发有限公司购买低压铸造机、毛刺机等设备，全年与浙江万丰科技开发有限公司累计采购金额不超过3300万元。

　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，详情请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年12月17日《证券时报》上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月17日

　　股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2011-054

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　新增日常关联交易预计公告

　　本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控股子公司就向浙江万丰科技开发有限公司（以下简称"万丰科技"）采购设备新增日常关联交易预计事项已经四届十四次董事会审议批准，现公告如下：

　　一、关联交易概述

　　浙江万丰科技开发有限公司是公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股（占股比例为52.08%）的一家生产和销售低压铸造机、自动化装备的企业，为公司的关联方。该公司的机器人自动化系统是以铝合金轮毂自动化浇注系统为代表的拥有全部知识产权的一系列国家级新型机器人浇注系统，曾荣获中国机械工业科学技术三等奖，并被评为省级高新技术产品。经初步估算，2011年度公司及控股子公司（威海万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司）与该关联人将新增2800万元的关联交易，主要用于购买万丰科技低压铸造机等设备，预计2011年度公司与该关联人发生的关联交易总金额不超过3300万元 （其中498万元已经公司第四届第五次董事会批准，具体内容详见2011年3月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上披露的相关公告），不超过最近一期经审计公司净资产（2011年9月30日）的2.36%，无需提交股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1．基本情况

　　（1）公司名称：浙江万丰科技开发有限公司

　　（2）法定代表人：倪伟勇

　　（3）注册资本：2500万元

　　（4）实收资本：2500万元

　　（5）成立日期：1992年7月27日

　　（6）企业类型：有限责任公司

　　（7）住所：新昌县城关镇省级高新技术产业园区

　　（8）经营范围：生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发：铸造机械，成套自动化设备、环保设备，有色合金铸件。

　　（9）财务状况：

　　最近一个会计年度财务数据：截止2010年12月31日，万丰科技总资产12194.09万元，净资产5254.29万元，2010年度实现营业收入7030.17万元，实现净利润1034.99万元。

　　最近一期财务数据：截止2011年9月30日，万丰科技总资产15327.66万元，净资产5421.94万元，2011年1-9月份实现营业收入6586.48万元，实现净利润667.64万元（未经审计）。

　　2．与上市公司的关联关系

　　关联人因与本公司同受万丰奥特控股集团有限公司控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　三、关联交易的定价依据

　　公司以上关联交易价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1．本公司通过向万丰科技采购设备，可以提高公司装备能力，并由此提高生产效率，进一步提高企业的竞争力。

　　2．上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。

　　截止本公告日,本公司及控股子公司与该关联人累计已发生的关联交易的金额为1417.38万元（其中938.45万元是因公司重组浙江万丰摩轮有限公司资产所致）。

　　六、独立董事意见

　　对此议案，公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生对上述关联交易出具了事前认可意见如下：

　　1. 我们于会前收到公司及控股子公司拟与万丰科技签订的合同文件和需提交第四届董事会第十四次会议审议的《关于新增日常关联交易预计的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。

　　2. 经过事先核实，该日常关联交易的发生是正常的市场行为，完全属于本公司及控股子公司的正常经营范围，采购的设备产品质量保证、交付及时、价格合理。我们认为：该关联交易定价合理、运作规范，符合日常关联交易的决策程序，不会对上市公司的利益产生任何不良影响。因此，该日常关联交易的发生合理且必要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　对此议案，公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生对上述关联交易发表了独立意见如下：

　　公司与关联方之间新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的 规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　七、董事会审议情况

　　以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》；对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决，其他六名董事参与表决。

　　八、监事会意见

　　对此议案，公司监事会发表意见如下：同意公司及控股子公司新增2800万元向关联方浙江万丰科技开发有限公司购买低压铸造机、毛刺机等设备，全年与浙江万丰科技开发有限公司累计采购金额不超过3300万元。上述关联交易经公司第四届十四次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

　　九、备查文件

　　1．浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2．独立董事事前认可意见、独立董事意见；

　　3．浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

　　特此公告

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

　　2011年12月17日

　　股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2011-055

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人；会议通知于2011年12月11日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议通过决议如下：

　　会议以传真表决方式审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

　　议案表决中，关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决，其他三名监事参与表决。

　　表决结果：同意3票，0票反对，0票反对， 2票回避。

　　监事会对该议案发表意见如下：会议同意公司及控股子公司新增2800万元向关联方浙江万丰科技开发有限公司购买低压铸造机、毛刺机等设备，全年与浙江万丰科技开发有限公司累计采购金额不超过3300万元。上述关联交易经公司第四届十四次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年12月17日《证券时报》上披露的公司的相关公告。

　　特此公告

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月17日