证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年12月16日上午9：00

　　召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室

　　召开方式：现场投票

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议主持人：才让董事长

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份361,406,893股，占公司股份总数的42.08%。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议《安泰科技股份有限公司关于2011年度新增日常关联交易额的议案》；

　　赞成9,519,973股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　　（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。）

　　2、审议《关于修改安泰科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

　　赞成361,406,893股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　3、审议《关于修改安泰科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

　　赞成361,406,893股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2、律师姓名：朱玉栓、刘文艳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、安泰科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　安泰科技股份有限公司

　　2011年12月16日