证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日上午9：30在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份102,783,600股，占公司有表决权股份总数的71.38%。

　　本次股东大会由董事会召集，会议通知于2011年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网以公告方式发出。董事长郭信平先生因工作原因未能出席会议，其他董事推举董事侯红梅主持了会议，公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦律师事务所张忠律师、孙红律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

　　表决结果：同意102,783,600票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月十七日