证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于２０１１年１２月７日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１１年１２月２２日（星期四）１０：００；

网络投票时间：２０１１年１２月２１日——２０１１年１２月２２日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１２月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为２０１１年１２月２１日下午１５：００ 至２０１１年１２月２２日下午１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

６、股权登记日：２０１１年１２月１９日（星期一）

７、出席对象：

（１）截至２０１１年１２月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

８、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号三号楼（东楼）公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

２、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（１）发行股票的种类

（２）每股面值

（３）发行数量

（４）发行方式和发行时间

（５）发行对象及认购方式

（６）定价原则、定价基准日及发行价格

（７）发行股份限售期安排

（８）上市地点

（９）募集资金数量和用途

（１０）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

（１１）本次发行决议有效期

３、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

４、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

５、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、审议《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》。

上述议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

三、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１１年１２月２１日（上午９：００时－１１：３０时，下午１：３０时－１７：００时）。

２、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号）。信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月２１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该证券相关信息如下：投票代码：３６２２４７，投票简称：帝龙投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００ 元表示总议案，１．００ 元表示议案一，２．００ 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案二中的子议案１，２．０２ 元代表议案二的子议案２，依次类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

（４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“帝龙新材”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对议案二第二项投同意票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

５、计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０ 前发出，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０ 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江帝龙新材料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１２月２１日下午１５：００ 至２０１１年１２月２２日下午１５：００的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：黄江 王晓红

联系电话：０５７１－６３８１８７３３

传真：０５７１－６３８１８６０３

２、会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

４、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１１年１２月１７日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二

回 执

截止２０１１年１２月１９日１５：００交易结束时，我单位（个人）持有“帝龙新材”（００２２４７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江帝龙新材料股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日