证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长赵国柱先生提议，本公司第六届董事会第八次会议于2011年12月16日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司的实际情况，特修订本制度。具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月十七日