证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

１、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于２０１１ 年１２月５ 日收到公司股东江苏爱康实业有限责任公司提交的四个临时提案（《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》），要求公司董事会将上述提案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。公司董事会于２０１１ 年１２月７ 日发出《关于增加２０１１年第二次临时股东大会临时议案和变更投票方式的通知》。

２、除上述情形外，本次会议无其他新增议案，无否决或修改提案情况。

二、会议召开基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１２月１６日

２、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司会议室

３、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计１８人，拥有及代表的股份为１２２，３９１，０７３股，占公司股份总数的６１．１９６％（其中通过网络投票出席会议的股东共计１３人，拥有及代表的股份为２６７，９０８股，占公司股份总数的０．１３４％）；

２、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司股权的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案表决通过。

（二）审议通过了《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案表决通过。

（三）审议通过了《关于公司为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案表决通过。

（四）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案为特别议案，同意股数占实际出席股数的三分之二以上，该议案表决通过。

（五）审议通过了《关于发行公司债券的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案为特别议案，同意股数占实际出席股数的三分之二以上，该子议案表决通过。

（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案为特别议案，同意股数占实际出席股数的三分之二以上，该议案表决通过。

（七）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》

表决结果：１２２，２２２，６７３股同意，１６８，４００股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．８６％。该议案为特别议案，同意股数占实际出席股数的三分之二以上，该议案表决通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）鉴证律师：许志刚、邹晓冬

（三）结论意见：

１、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

３、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

５、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议。

（二）北京中伦律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二00一一年十二月十六日