证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--050

　　太原天龙集团股份有限公司

　　2011年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2011年第六次临时股东大会于2011年12月15日下午2：30在太原市迎泽大街289号十七楼会议室召开。

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的股份总数为61,871,666股，占公司股份总数202,445,880股的30.56%，其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为47,610,085股，占公司股份总数的23.52%；参加网络投票的股东人数共113人，代表有表决权的股份总数为14,261,581 股，占公司股份总数的7.04 %。

　　本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长王英杰先生主持。公司部分董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司聘请的山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

　　二、议案表决情况

　　本次股东大会投票表决采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过以下议案并形成决议。

　　1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案逐项表决，因涉及关联股东，东莞市金正数码科技有限公司回避表决。

　　（1）审议通过了定价基准日、发行价格，表决结果：

　　同意19,054,940股，占参加本次会议有表决权股份总数的80.18%；反对245,740股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.03%；

　　弃权4,463,826股，占参加本次会议有表决权股份总数的18.79%。

　　（2）审议通过了发行数量 ，表决结果：

　　同意19,026,040股，占参加本次会议有表决权股份总数的80.06%；反对245,740股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.03%；

　　弃权4,492,726股，占参加本次会议有表决权股份总数的18.91%。

　　（3）审议通过了认购对象，表决结果：

　　同意19,026,040股，占参加本次会议有表决权股份总数的80.06%；反对245,740股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.03%；

　　弃权4,492,726股，占参加本次会议有表决权股份总数的18.91%。

　　（4）审议通过了各认购对象的认购资金额，表决结果：

　　同意19,026,040股，占参加本次会议有表决权股份总数的80.06%；反对245,740股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.03%；

　　弃权4,492,726股，占参加本次会议有表决权股份总数的18.91%。

　　2、审议通过了公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》。表决结果：

　　同意57,110,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.30%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,531,026股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.33%。

　　3、审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》，本议案逐项表决。

　　（1）审议通过了公司《关于调整与珠海市鑫安投资有限公司签订的认购合同》，本议案涉及关联股东，东莞市金正数码科技有限公司回避表决。

　　同意19,005,140 股，占参加本次会议有表决权股份总数的79.97%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.97%；

　　弃权4,529,226股，占参加本次会议有表决权股份总数的19.06%。

　　（2）审议通过了公司《关于调整与青岛百华盛投资有限公司签订的认购合同》

　　同意57,112,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.31%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,529,226股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.32%。

　　（3）审议通过了公司《关于调整与鲍国熙签订的认购合同》

　　同意57,112,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.31%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,529,226股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.32%。

　　（4）审议通过了公司《关于调整与方海平签订的认购合同》

　　同意57,112,300股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.31%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,529,226股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.32%。

　　4、审议通过了公司《关于增补独立董事的议案》

　　同意57,110,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.30%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,531,026股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.33%。

　　5、审议通过了公司《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

　　同意57,110,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.30%；

　　反对230,140股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.37%；

　　弃权4,531,026股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.33%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山西锋卫律师事务所律师郭伟平和郭文杰见证，并出具了法津意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零一一年十二月十六日

　　证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--51

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年12月15日下午在公司十七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王英杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于调整董事会各专门委员会的议案》

　　公司增补卢跃峰先生为独立董事，第六届董事会各专门委员会主任委员及委员调整如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：王英杰

　　委员：刘会来、刘军华、张朝元、卢跃峰

　　2、董事会审计委员会

　　主任委员：田旺林

　　委员：张朝元、戴蓉

　　3、董事会提名委员会

　　主任委员：张朝元

　　委员：刘会来、夏胜强、田旺林、卢跃峰

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：卢跃峰

　　委员：王英杰、赵骏、田旺林、张朝元

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　为完善公司内幕信息管理制度，规范信息披露行为，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据相关规定，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、审议通过了公司《关于核销珠海市金正电子工业有限公司投资及往来款的议案》

　　根据广东省珠海市中级人民法院民事裁定书（2007）珠法破字第1-2-41 号，公司对控股子公司珠海金正电子工业有限公司（以下简称"珠海金正电子"）无法收回的应收款项及投资款进行核销，具体

　　核销事项如下：

　　1、应收款项

　　截至2011年11月30日，公司集团本部应收珠海金正电子往来款2,119万元，全资子公司珠海市金正电器有限公司应收970万元，两项合计3,089万元，已全额计提坏账准备。

　　2、长期股权投资

　　公司集团本部对珠海金正电子初始投资成本为人民币4,500万元，已全额计提长期投资减值准备，截止2011年11月30日，本公司对该公司的长期股权投资成本账面余额为零。

　　因公司对上述事项已全额计提资产减值准备，故本次核销对2011年损益不产生影响。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　四、审议通过了公司《关于核销部分资产的议案》

　　公司对在用固定资产及低值易耗品进行清查，决定对购买时间较长，经过多次搬迁毁损比较严重，且已超过使用年限亦无转让价值的693,334元固定资产和882,722.87元的低值易耗品进行报废处理。由于该资产已全额计提资产减值准备，故本次核销该资产对2011年损益不产生影响。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　五、审议通过了公司《关于修订〈财务管理制度〉中会计核算管理办法、对外担保管理办法、财务核决权限管理制度的议案》

　　为加强和规范公司的内部管理，完善内控管理制度，提高公司风险防范能力，对公司《财务管理制度》中《会计核算管理办法》、《对外担保管理办法》及《财务核决权限管理制度》进行了修订。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　公司独立董事对以上第三项、第四项议案发表了同意核销的独立意见。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零一一年十二月十六日

　　证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--052

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原天龙集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2011年12月15日下午在公司小会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于核销珠海市金正电子工业有限公司投资及往来款的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《关于核销部分资产的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了公司《关于修订〈财务管理制度〉中会计核算管理办法、对外担保管理办法、财务核决权限管理制度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一一年十二月十六日