证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于２０１１年１２月８日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１临—０５６）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：太原市五一路１９７号公司１０楼会议室

３、会议召开时间

现场会议时间：２０１１年１２月２３日上午 ９：３０

网络投票时间：２０１１年１２月２２日—２０１１年１２月２３日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１１年１２月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１１年１２月２２日１５：００至２０１１年１２月２３日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１１年１２月１６日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１２月１６日下午１５时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案名称

三、现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１１年１２月２３日上午８：００—９：００；

２、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅；

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月２２日下午１７：３０点前送达或传真至公司）。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１１年１２月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１１年１２月２２日１５：００至２０１１年１２月２３日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”。

３、股东网络投票的具体程序见第三次临时股东大会通知公告。

五、其他事项

１、会议联系人：崔李沛先生 、吉喜先生

联系电话：０３５１－４２６８６０２、４２６８６０５

传 真：０３５１－４２６５１６８

地 址：山西省太原市五一路１９７号公司资本市场与股权管理部

邮 编：０３０００１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：２０１１ 临－０５３）

２、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：２０１１ 临－０５５）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月十七日