证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）及其一致行动人宁波科技园区安泰科技有限责任公司（以下简称“安泰科技”）和自然人骆建强发行股份购买资产暨关联交易事项已于２０１１年１２月１日获得中国证券监督管理委员会核准，具体情况详见公司２０１１年１２月２日公告的《辽源得亨股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临２０１１－０４２）。

　　公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极组织本次重大资产重组的实施工作。在注入资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理非公开发行股份事宜。２０１１年１２月１６日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《Ａ股前１０名股东名册查询证明》，公司本次向均胜集团、安泰科技、骆建强非公开发行的２０６，３２４，７６６股人民币普通Ａ股股份登记手续已办理完毕。

　　（一）本次发行后，控股股东和实际控制人的股权结构图如下：

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　　（二）本次发行前后公司股本结构变动表

　　（注：公司本次向均胜集团、安泰科技、骆建强非公开发行的２０６，３２４，７６６股股份，自本次股份发行结束之日起，三十六个月内不转让）

　　（三）本次发行后公司前１０名股东（截至２０１１年１２月１５日）

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１６日