证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

１、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会

２、会议时间：２０１１年１２月１６日（星期五）上午１０：００－１１：００

３、会议地点：北京市海淀区首体南路６号北京新世纪日航饭店２楼江苏厅

４、主 持 人：董事长易军先生

５、表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于２０１１年１１月３０日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共１９名，代表所持表决权股份１７，３０１，４２０，２９７股，占公司总股本的５７．６７％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共３项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过全部议案。具体表决结果如下：

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、赵伟昌律师现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１１年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

１、中国建筑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

２、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十六日