证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2011-009

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久性

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司募集资金及超募资金概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价格20.00元，募集资金总额840,000,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元，募集资金净额768,268,442.00元，上述募已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。

　　公司本次公开发行募集资金净额768,268,442.00元，扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后，超额募集资金459,723,442.00元。根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金160,000,000.00元用于偿还银行贷款（具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》，公告编号2011-002）。截至2011年12月15日，超募资金余额为299,723,442.00元（不包括利息费用）。

　　二、超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性

　　为提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司于2011年12月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟用超募资金151,840,000.00永久性补充流动资金。本次补充流动资金后，超募资金余额147,883,442.00元（不包括利息费用）。

　　随着公司业务持续快速增长，为进一步拓展市场，公司加大了投标力度。公司投标前缴纳的投标保证金、中标后缴纳的履约保证金占用大量日常经营流动资金。通过补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，为公司持续快速发展奠定基础。公司传统在建项目大宗材料的采购主要采用现款结算方式采购、银行承兑汇票结算并向供应商支付贴息方式采购、赊购三种采购形式。补充流动资金后，可以减少银行承兑汇票支付贴息费用，以节约财务费用，同时，现款采购可以有效降低采购单价以节约材料采购成本。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批及相关机构意见

　　（1）董事会审议情况

　　2011年12月16日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金151,840,000.00元永久性补充流动资金。

　　（2）监事会意见

　　2011年12月16日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金151,840,000.00元永久性补充流动资金。

　　（3）独立董事意见

　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，有利于缓解公司流动资金需求的压力，降低采购成本，节约财务费用，促进公司生产经营发展及效益提高，符合公司实际经营需要。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。 因此，我们同意公司使用人民币15,184.00万元超额募集资金用于永久性补充流动资金。

　　（4）保荐机构意见

　　1、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于公司市场开拓，降低采购成本，减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

　　2、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用部分超募资金偿还银行贷款12个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　3、成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第十一次会议同意，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用151,840,000.00元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

　　因此，本保荐机构认为成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、合规的、必要的，本保荐机构同意成都路桥使用超募资金151,840,000.00元用于永久性补充流动资金。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

　　3、第三届监事会第七次会议决议

　　4、招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十六日

　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2011-010

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2011年12月16日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年12月9日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事李健、王玉、尹好鹏以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

　　会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，加快市场拓展，提升公司盈利能力，会议同意使用超募资金151,840,000.00元永久性补充公司流动资金。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金中的151,840,000.00元永久性补充公司流动资金，具体意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于修订<成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

　　《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

　　《内幕信息及知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

　　《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

　　《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司对外信息报告管理制度>的议案》。

　　《对外信息报告管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于聘任吕新宁先生为公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任吕新宁先生担任公司证券事务代表，任期和本届董事会任期相同。

　　相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　投票表决结果： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

　　特此公告！

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十六日

　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2011-011

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2011年12月16日上午10时30分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2011年12月9日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过如下议案：

　　通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为，使用超募资金15,184.00万元永久性补充流动资金，有利于公司市场开拓，降低采购成本，减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，从根本上符合全体股东的利益。公司本次使用15,184.00万元永久性补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，因此，监事会同意公司使用超募资金15,184.00万永久性补充流动资金。

　　投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二○一一年十二月十六日

　　证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2011-012

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经成都市路桥工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定聘请吕新宁先生（后附简历）为公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

　　吕新宁先生持有公司股份10,171股，持股比例为0.01%（全部为未解禁限售股，锁定期限为自公司上市之日起12个月）。吕新宁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　吕新宁先生联系方式如下：

　　1、 联系地址：成都市武侯区武科东四路11号

　　2、 邮编：610045

　　3、 电话：028-85003688

　　4、 传真：028-85003588

　　5、 邮箱：zqb@cdlq.com

　　特此公告！

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十六日

　　附件：吕新宁先生简历

　　吕新宁，男，1977年11月生，英国格林威治大学工商管理硕士学位。2006年3月至2007年1月任四川省道诚力实业投资有限责任公司投资部职员；2007年1月至2011年2 月任成都市路桥工程股份有限公司人力资源部副部长；2011年2月至今任成都市路桥工程股份有限公司证券部副部长。