证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１１－０５６

江苏宏达新材料股份有限公司

关于２０１１年第四次临时股东大会

增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１１年１２月２９日召开公司２０１１年第四次临时股东大会，审议《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》和《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》。

２０１１年２月１３日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》，该议案需提交股东大会审议。

现公司于２０１１年１２月１５日收到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（截止２０１１年１２月１４日持有公司限售股份２０５，２５９，３４３股，占公司总股本的４７．４６％）的提议，提议公司在２０１１年第四次临时股东大会上将《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：

为节省公司资源，提高办事效率，提议江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会增加临时议案《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交２０１１年第四次临时股东大会审议。临时议案内容详见公司指定信息披露媒体２０１１年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《首期股票期权激励计划实施考核方法（２０１１年２月）》。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

增加临时议案后的２０１１年第四次临时股东大会通知详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

２０１１年１２月１６日

证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１１－０５７

江苏宏达新材料股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（截止２０１１年１２月１４日持有公司限售股份２０５，２５９，３４３股，占公司总股本的４７．４６％）提议在２０１１年第四次临时股东大会上将《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》增加为临时议案。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

一、召开会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１１年１２月２９日（周四）下午２：００

网络投票时间为：２０１１年１２月２８日至２０１１年１２月２９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１２月２９日上午９：３０－１１：３０， 下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２８日下午１５：００至２０１１年１２月２９日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点：公司三楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１１年１２月２６日（星期一）

二、会议出席对象

１、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２股票期权激励计划的股票来源和股票数量

１．３股票期权的分配

１．４股票期权行权价格及确定依据

１．５股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期

１．６股票期权的获授条件、行权条件

１．７股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

１．９公司与激励对象各自的权利义务

１．１０股票期权激励计划的变更、终止

１．１１股东大会授权董事会的具体事项

１．１２股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算

议案内容详见公司刊登在２０１１年１２月１４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《股票期权激励计划修订稿》摘要，以及在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《股票期权激励计划修订稿》。

２、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》

议案内容详见公司刊登于２０１１年１２月１４日的巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。本次股东大会就以上议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

３、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》

议案内容详见刊登于２０１１年１２月１４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的公告》。本次股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

４、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》

此临时议案内容详见公司２０１１年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《首期股票期权激励计划实施考核方法》。

三、参加现场会议登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１１年１２月２７日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。

５、登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１年１２月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２１１；投票简称：“宏达投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１） 买卖方向为买入投票。

２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、 投票举例

１） 股权登记日持有 “宏达新材”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

２） 若股东对议案一持赞成票，对议案二持弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择 “江苏宏达新材料股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３） 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２８日 １５：００至２０１１年１２月２９日１５：００的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的宏达新材《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

１、现场会议联系方式

地址：江苏宏达新材料股份有限公司董事会办公室 联系人：朱恩伟

联系电话：０５１１－８３３５９０３２ 联系传真：０５１１－８３３６５４７８

邮编：２１２２００

２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

２０１１年１２月１６日