证券时报多媒体数字报

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０６５

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于２０１１年１２月１５日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１１年１２月１９日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》，并予以公告。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，详见公司２０１１－０６６号公告。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，详见公司２０１１－０６７号公告。

　　四、以６票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司签订委托贷款协议的议案》，本议案为关联交易，关联董事（唐远生、林盛昌、王忠兴）回避表决，详见公司２０１１－０６８号公告。

　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，详见公司２０１１－０６９号公告。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０６６

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司为控股子公司贷款提供

　　担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、 公司控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）为配合新项目的建设及其后续资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司马尾支行申请１０，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、招商银行股份有限公司万达支行申请１０，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、中国光大银行股份有限公司台江支行申请５，０００万元人民币综合授信额度（授信期限三年）。为支持控股子公司的发展，公司拟为科立视向以上银行申请的２５，０００万元人民币综合授信额度提供连带保证担保，担保期限与授信期限相同。

　　２、 科立视第二大股东ＧＯＬＤＭＡＸ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＩＭＩＴＥＤ（金丰亚太有限公司，以下简称“金丰亚太”）将以其持有的等比例科立视股权质押给本公司进行反担保。

　　３、 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　１、 科立视基本情况

　　成立日期：２０１１年７月２９日

　　注册地点：福建省福州市马尾区快安７７号地１＃楼第二层

　　法定代表人：李学龙

　　注册资本：７，５００万美元

　　主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）

　　２、 科立视股权结构图

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　　３、 主要财务状况（未经审计） 单位：人民币元

　　■

　　单位：人民币元

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　　（注：科立视暂时还处于筹建阶段。）

　　截至２０１１年１１月３０日，科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：为了支持控股子公司的发展，本次公司为控股子公司科立视银行融资提供担保，符合公司未来战略规划及对资金需求。

　　鉴于科立视另一股东金丰亚太为境外公司，国内金融机构暂不认可境外公司提供的担保。金丰亚太将其持有科立视等比例股权质押给公司进行反担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，公司所有担保均为控股子公司之间担保，公司及控股子公司无任何对外担保，担保累计总额１５１，７４１，０００元，累计占最近一期经审计净资产５．３９％，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　１、 公司第五届董事会第二十五次会议决议（详见公司２０１１－０６５号公告）

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０６７

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于申请短期融资券公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司未来营运资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

　　本次拟申请的具体方案如下：

　　一、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币１０亿元。

　　二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

　　三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、增加对子公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。

　　四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过３６６天。

　　五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　八、公司董事会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（１）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　（２）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

　　（３）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　（４）及时履行信息披露义务；

　　（５）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

　　（６）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０６８

　　华映科技（集团）股份有限公司关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司

　　签订委托贷款协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第二十三次会议、２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）的非公开发行股份的议案》，会议决议：华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）以对厦华电子的委托贷款６，０００万元、福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）以对厦华电子的委托贷款１０，０００万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。福建华显、华映视讯与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方（即福建华显或华映视讯）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷款协议。上述委托贷款分别于２０１１年１２月１６日、２０１１年１２月２１日到期，公司第五届董事会第二十五次会议审议同意控股子公司与厦华电子签订委托贷款协议。

　　华映视讯持有厦华电子２７％的股权，为厦华电子第一大股东。本次委托贷款构成关联交易，具体事项如下：

　　一、关联交易概述：

　　１、公司控股子公司福建华显、华映视讯曾于２００９年１２月份分别向厦华电子提供人民币委托贷款，其中福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币１００，０００，０００元，华映视讯向厦华电子提供委托贷款人民币６０，０００，０００元，分别于２０１０年１２月１６日、２０１０年１２月２１日到期。公司第五届董事会第十二次会议同意就上述委托贷款期限分别延长一年，延期后的委托贷款于２０１１年１２月１６日、２０１１年１２月２１日到期。

　　２、公司第五届董事会第二十三次会议、２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》，会议决议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款６，０００万元、福建华显以对厦华电子的委托贷款１０，０００万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。福建华显、华映视讯与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方（即福建华显或华映视讯）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷款协议。上述委托贷款分别于２０１１年１２月１６日、２０１１年１２月２１日到期，需重新签订贷款协议。

　　３、本次关联交易需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易各方情况

　　１、公司名称：华映视讯（吴江）有限公司

　　公司性质：有限责任公司（中外合资）

　　注册地址：吴江经济技术开发区同里分区江兴东路８８号

　　法定代表人：许翼材

　　注册资本：１２，０００万美元

　　成立日期：２００１年３月２１日

　　经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造维修、制造与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务、提供管理与技术咨询服务（涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营）。

　　与公司关系：公司持有华映视讯７５％的股权，华映视讯持有厦华电子２７％股权；实际控制人为中华映管股份有限公司。

　　２、公司名称：福建华映显示科技有限公司

　　公司性质： 有限责任公司（中外合资）

　　注册地址： 福州马尾科技园区７７号地

　　法定代表人：唐远生

　　注册资本： ３，０００．００万美元

　　成立日期： ３，０００．００万美元

　　经营范围： 从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务（销售限于自产产品）（涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营）。

　　与公司关系：公司持有福建华显７５％的股权；实际控制人为中华映管股份有限公司。

　　３、公司名称：厦门华侨电子股份有限公司

　　公司性质：上海Ａ股上市公司，股票代码６００８７０

　　上市日期：１９９５年２月２８日

　　注册地点：福建省厦门市湖里大道２２号

　　法定代表人：王炎元

　　股本：３７０，８１８，７１５元

　　主营业务：各类视听设备；通信设备：包括通信终端设备，移动通信及终端设备，其他通信设备；电子计算机；五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套部件；公司自产产品的维修及 销售服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发、应用；税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。

　　与公司关联：公司持有华映视讯７５％的股权，华映视讯持有厦华电子２７％股权；实际控制人为中华映管股份有限公司。

　　厦华电子最近三年的资产情况（经审计） 单位：万元

　　■

　　４、上述各交易方关联关系： 同属于同一实际控制人

　　三、交易标的的基本情况及定价：

　　１、福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币１００，０００，０００元，华映视讯向厦华电子提供委托贷款人民币６０，０００，０００元。

　　２、委托贷款利率以同期银行贷款利率为准。

　　四、本次关联交易协议的主要内容：

　　１、委托贷款提供方及金额：福建华显通过中国光大银行股份有限公司福州分行向厦华电子提供委托贷款人民币１００，０００，０００元，华映视讯通过中国建设银行吴江运东支行向厦华电子提供委托贷款人民币６０，０００，０００元。

　　２、委托贷款利率：同期银行贷款利率

　　３、委托贷款期限： １年（从签订委托贷款协议日起计算）

　　五、本次关联交易的必要性及对公司的影响：

　　１、公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》，会议决议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款６，０００万元、福建华显以对厦华电子的委托贷款１０，０００万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。此外，本次参与认购厦华电子非公开发行股票的还有：华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）以对厦华电子的委托贷款３０，０００万元、无息借款２０，０００万元认购股份，厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”，为厦华电子第二大股东的实际控制人）以对厦华电子的无息借款１０，０００万元和现金２０，０００万元认购股份。各认购方与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方（即债权方）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷款协议。

　　２、福建华显、华映视讯对厦华电子的上述委托贷款分别于２０１１年１２月１６日、２０１１年１２月２１日到期，依前述《股份认购协议》的约定需重新签订贷款协议。公司本着规范运作的原则，就上述到期委托贷款重新签订协议事项按照相关规定提交董事会及股东会审议。厦华电子经营情况已逐步趋于好转，作为厦华电子第一大股东，公司本着负责的态度，与前述各认购方在上述《股份认购协议》生效前继续对厦华电子提供财务资助是必要的。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可：

　　１、 公司第五届董事会第二十三次会议及公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过《关于控股子公司及参股公司参与厦华电子非公开发行股份的议案》。会议决议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款６，０００万元、福建华显以对厦华电子的委托贷款１０，０００万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。福建华显、华映视讯与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方（即福建华显或华映视讯）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷款协议。上述委托贷款分别于２０１１年１２月１６日、２０１１年１２月２１日到期，需重新签订贷款协议。

　　２、 公司就上述委托贷款事宜提交董事会审议是本着规范运作的原则进行，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　３、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批及信息披露程序。

　　独立意见：

　　１、 公司本次委托贷款关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　２、 上述委托贷款关联交易价格公允，程序合法。

　　七、备查文件

　　１、公司第五届董事会第二十五次会议决议（详见公司２０１１－０６５号公告）

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０６９

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、 召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四）下午２：４５；

　　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月５日９∶３０—１１∶３０、１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月４日１５∶００至２０１２年１月５日１５∶００的任意时间。

　　２、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　３、 股权登记日：２０１１年１２月２９日

　　４、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室；

　　５、 召集人：公司董事会；

　　６、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　７、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　８、 提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１１年１２月３１日发布提示性公告。

　　９、 出席对象：

　　（１）截止２０１１年１２月２９日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

　　《关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司签订委托贷款协议的议案》

　　（二）披露情况：上述提案于２０１１年１２月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、 现场股东大会会议登记方法

　　１、 登记方式：

　　（１）股东可以现场、传真或信函方式登记；

　　（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

　　（３）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

　　（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在２０１２年１月４日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路６号华映科技（集团）股份有限公司证券投资处 收，邮编：３５００１５（信封请注明“股东大会”字样）。

　　２、 登记时间：２０１２年１月４日９ ：００—１１： ３０、 １３ ：３０—１７： ００。

　　３、 登记地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室。

　　４、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

　　四、其他事项

　　１、 会议联系方式：

　　（１）联系人：陈伟 、林锋

　　（２）电话：０５９１－８８０２２５９０

　　（３）传真：０５９１－８８０２２０６１

　　２、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月５日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投资者投票代码：３６０５３６； 投票简称为：华映投票。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　■

　　（２）投票表决

　　■

　　注：１．００元代表对议案１进行表决。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

　　■

　　（４）确认投票委托完成

　　４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　５、注意事项：

　　１）网络投票不能撤单；

　　２）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

　　３）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　　４）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　５）如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申报服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；

　　指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“华映科技（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１月４日１５∶００至２０１２年１月５日１５∶００的任意时间。

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、授权委托书（附后）

　　特此公告

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第二十五次会议决议公告（２０１１－０６５）

　　关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司签订委托贷款协议公告（２０１１－０６８）

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年１２月２０日

　　附件一：股东参会登记表

　　股东参会登记表

　　■

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。