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重庆涪陵电力实业股份有限公司公告(系列) 2011-12-20 来源:证券时报网 作者:
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2011-29 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第四届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年12月16日在重庆江北金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了第四届十六次董事会会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长洪涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下: 一、《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、《关于坏账核销的议案》。 截止2011年11月30日,公司经确认无法收回的坏账共计12,861,360.10元,账龄全部在6年以上;为了真实反映企业财务状况,公司对以上坏账核销处理,账销案存。在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备,本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 二○一一年十二月十六日
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2011-30 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第四届十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年12月16日在重庆江北金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了第四届十二次监事会会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席刘永洲先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 本次监事会会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。 截止2011年11月30日,公司经确认无法收回的坏账共计12,861,360.10元,账龄全部在6年以上;为了真实反映企业财务状况,公司对以上坏账核销处理,账销案存。在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备,本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 监 事 会 二○一一年十二月十六日
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2011-31 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、核销坏账概况 根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及公司相关的会计政策制度,公司对部分应收款项坏账进行核销,核销金额为 12,861,360.10 元,全部为应收电费。鉴于上述应收款目前承债主体已关停、破产终结或吊销执照以及其它客观原因,且账龄时间较长(全部在6年以上),为了真实反映企业财务状况,公司对以上坏账核销处理,账销案存。经查验,上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。 二、审议程序 公司于 2011年12月16日召开第四届十六次董事会会议,审议通过了《关于坏账核销的议案》。公司监事会审核并以决议方式发表意见认为:本次核销的坏帐已全额计提坏账准备,账销案存,核销后不会对公司当期损益产生影响,同意公司本次坏账核销事项。公司独立董事发表独立意见认为:公司本次核销坏账,是为了真实反映企业财务状况;核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意此次坏账核销。 三、本次坏账核销的影响 在以前年度公司已对上述坏账全额计提坏账准备,本次坏账核销后不会对公司当期损益产生影响,符合公司的实际情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 二○一一年十二月十六日 本版导读:
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