证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）天通控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知刊登于2011年12月2日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2011年12月17日上午10点30分在公司会议室召开。

　　（二）本次股东大会采用现场投票表决方式。

　　（三）出席本次临时股东大会的股东和代理人共15人，代表股份195,234,092股，占公司总股本588,818,400股的33.16%。

　　（四）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

　　审议通过了《关于转让博创科技股份有限公司部分股权的议案》；

　　同意票为195,234,092股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο一一年十二月十七日