证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-037

　　好想你枣业股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议通知于2011年12月14日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2011年12月17日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席2人）。何超先生因身体原因未能现场出席，马军伟先生因出差未能现场出席，二人均以通讯方式表决。董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席王俊峰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设信息商务大厦项目的议案》。同意公司投资 2800万元建设信息商务大厦项目。

　　详见2011年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2011-040号《好想你枣业股份有限公司关于投资建设信息商务大厦项目的公告》。

　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%股权的议案》。同意公司与孙养明先生签署《股权转让协议书》，转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%的股权（10万元股权），每1元的股权对应的转让价格为1.2元，共计12万元。转让后公司不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司任何股权。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，监事会认为本次交易不会损害公司及全体股东的利益。

　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划的议案》。因与交易对象在最终的谈判中合同条件发生了重大变化，经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维护公司及全体股东的利益，进行审慎投资，减少投资风险，同意公司终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划。

　　详见2011年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2011-041号《好想你枣业股份有限公司关于终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划的公告》。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司监事会

　　二〇一一年十二月十九日

　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-039

　　好想你枣业股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　好想你枣业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议通知于2011年12月14日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2011年12月17日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席0人，以通讯表决方式出席5人）。李守宇、万君初、刘孟军、谷秀娟、高歌以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设信息商务大厦项目的议案》。同意公司投资 2800万元建设信息商务大厦项目，以改善公司销售、科研及办公条件。

　　详见2011年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2011-040号《好想你枣业股份有限公司关于投资建设信息商务大厦项目的公告》。

　　监事会发表意见：同意公司投资2800万元建设信息商务大厦项目。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%股权的议案》。同意公司与孙养明先生签署《股权转让协议书》，转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%的股权（10万元股权），股权转让定价以标的公司2011年9月30日净资产数为基础，由双方协商确定，每1元的股权对应的转让价格为1.2元，共计12万元。转让后公司不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司任何股权。

　　监事会发表意见：同意公司将持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%的股权（10万元股权）以12万元的价格转让给孙养明先生。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划的议案》。因与交易对象在最终的谈判中合同条件发生了重大变化，经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维护公司及全体股东的利益，减少投资风险，同意公司终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划。

　　详见2011年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2011-041号《好想你枣业股份有限公司关于终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划的公告》。

　　监事会发表意见：因与交易对象在最终的谈判中合同条件发生了重大变化，经公司全面论证本项投资计划具有较大的投资风险。为维护公司及全体股东的利益，进行审慎投资，减少投资风险，同意公司终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<好想你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。制度全文详见2011年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月十九日

　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-040

　　好想你枣业股份有限公司

　　关于投资建设信息商务大厦项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月17日召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于投资建设信息商务大厦项目的议案》。为满足公司发展的需要，公司决定投资建设信息商务大厦项目。

　　该项目投资还需要经项目所在地发展与改革委员会、规划部门等相关部门的审批。

　　二、项目投资主体

　　投资主体为本公司。

　　三、项目基本情况

　　1.项目名称：信息商务大厦项目

　　2.拟设地点：新郑国际机场工业区

　　3.项目用地：拟选址本公司现有厂区内，好想你中华枣文化博览中心北边紧邻好想你大道，占地面积10亩。

　　4.项目层高：七层

　　5.结构形式：钢结构

　　6.基础形式：砼基础

　　7.建筑面积：约17000㎡

　　8.投资规模：概算金额2800万元

　　9.项目资金来源：全部由公司自筹资金建设

　　10.项目建设周期：项目建设期为8个月，其中主体工程建设期为4个月，室内装潢及配套设施建设4个月。

　　11.项目建设用途：该项目拟作为公司综合型产品展示及旅游观光型销售、以及电子商务、科研、办公用途。

　　四、项目投资的必要性

　　自2005年公司主要生产经营场所迁入目前所在的新厂区以来，公司发展迅速，现有产品展示及旅游观光型销售场所、科研、办公条件已不能满足公司长期发展的需要。项目建设可充分利用公司现有土地资源，为公司可持续发展提供更好销售及产品展示场所、更好的科研及办公环境。

　　五、项目投资的风险

　　（一）自然风险

　　自然风险是指由于自然因素的不确定性对项目建设过程造成的影响，本项目自然风险因素主要是各类恶劣气候及自然灾害所带来的不可抗力风险。

　　（二）经济风险

　　经济风险主要指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定性因素。本项目经济风险主要包括：建设资金不足风险、管理风险、工程招标投标风险等。

　　（三）审批风险

　　本项目经公司董事会审议通过后，还需要经项目所在地发展与改革委员会、规划部门等相关部门的审批，因此，本项目能否最终实施存在较大的不确定性。行政审批时限也将直接影响到本项目的建设周期。

　　（四）社会风险

　　本项目的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、治安风险等。

　　六、项目的整体评价

　　经公司管理层对项目必要性、效益、投资风险综合评价，该项目能够改善公司销售、科研及办公室条件，具有较好的投资效益，投资风险较低，有利于公司长期发展。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月十九日

　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2011-041

　　好想你枣业股份有限公司

　　关于终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月16日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于以土地承包经营权转租赁方式取得"郑州大枣种质资源保护小区"土地使用权并建设经营的议案》，同意公司以土地承包经营权转租赁方式从新郑市人民政府取得"郑州大枣种质资源保护小区"约8096.72亩土地使用权。土地转租赁期16年，每亩土地年租金600元。资金来源为公司自有资金。

　　上述投资计划详见公司2011年7月18日发布的2011-016号《好想你枣业股份有限公司关于拟以土地承包经营权转租赁方式取得"郑州大枣种质资源保护小区"土地使用权并建设经营的公告》。

　　公司于2011年12月17日召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划的议案》，决定终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划。

　　一、本项投资计划的进展情况

　　本项投资于2011年7月初开始筹划，经过了初步的摸底，与交易对象进行初步的沟通，公司论证以及董事会决议、进一步的磋商等阶段。本项投资尚未与交易对象签署合同，公司尚未对本项投资注入资金。

　　二、终止本项投资计划的必要性

　　经进一步磋商，交易对象提出的合同条件发生了重大变化：土地租赁费标准变为第一年按照700元/亩，而后每年按照上年度租赁费的10%的标准上浮，承包金超过1000元/亩后，即从承包第四年开始，按年度以实物方式支付，标准为每亩1000斤一级白小麦。合同条件的重大变化使得公司投资该项目从经济上具有较大风险。

　　另外，从行业背景考虑，公司主要原料红枣供需市场在今年已经发生了重大转折，公司原料基地建设方式及合作对象也有了更多的候选项。考虑到公司长期发展战略，为减小投资风险，经公司董事会战略委员会建议，董事会决议，决定终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划。

　　三、终止本项投资计划对公司的影响

　　因本项投资尚处于与交易对象沟通阶段，尚未签署合同，公司尚未对本项投资注入资金，所以公司终止"郑州大枣种质资源保护小区"投资计划不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　好想你枣业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月十九日