证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０７９

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会决议公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年１２月１９日１４：３０

２、召开方式：现场会议

３、召开地点：北京市昌平区振兴路２６号北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

４、召 集 人：公司董事会

５、主 持 人：董事长钟玉先生

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

７、列席人员：公司部分第一届董事会董事及高级管理人员、公司第二届董事会董事候选人及高级管理人员候选人。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

本提案采用累积投票制选举第二届董事会董事成员

１、非独立董事候选人表决结果：

１．１ 选举钟玉先生担任第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

１．２ 选举徐曙女士担任第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

１．３ 选举金大鸣先生担任第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

１．４ 选举郭海滨先生担任第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

２、独立董事候选人表决结果：

２．１ 选举吕晓金女士担任第二届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

２．２ 选举包冠乾先生担任第二届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

２．３ 选举王栋晗先生担任第二届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

本提案已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，以上人员简历见刊登于２０１１年１２月２日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

本提案采用累积投票制选举公司第二届监事会成员：

１、选举那宝立先生担任第二届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

２、选举袁媛女士担任第二届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果： 同意１１２，２８９，９００股；反对０股；弃权０股。同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

本提案已经第一届监事会第十九次会议审议通过，以上人员简历见２０１１年１２月２日刊登于指定媒体的相关公告。

以上两名股东代表监事与职工代表监事李元富先生共同组成公司第二届监事会，职工代表监事选举情况详见２０１１年１２月２日刊登于指定媒体的相关公告。

（三）《关于修改公司章程的议案》

原《公司章程》第一百零六条为：

董事会由９名董事组成，其中独立董事３人。设董事长１人。

拟修改为：

董事会由７名董事组成，其中独立董事３人。设董事长１人。

表决结果：同意１１２，２８９，９００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所李奥利、贺媛律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、国浩律师（北京）事务所法律意见书。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１１年１２月１９日

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０８０

北京康得新复合材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于２０１１年１２月１２日以通讯的方式发出，会议于２０１１年１２月１９日于公司一层会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应到董事７位，实际参与表决的董事７位；公司部分高级管理人员、第二届高级管理人员候选人和监事列席了本次会议，会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》， 会议选举钟玉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

表决结果： ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

２、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会推荐，续聘金大鸣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

表决结果： ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

３、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会提名，选举董事会各专门委员会成员如下，任期与本届董事会相同：

（１）董事会审计与风险控制委员会

主任委员、召集人：吕晓金；委员：包冠乾、金大鸣；

（２）董事会薪酬与考核委员会

主任委员、召集人：包冠乾；委员：吕晓金、徐 曙；

（３）董事会提名委员会

主任委员、召集人：王栋晗；委员：包冠乾、钟 玉；

表决结果： ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

４、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

（１）经公司董事长提名，续聘徐曙女士为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

徐曙女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司７７１，６４０股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

（２）经公司总裁提名，续聘王瑜女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

（３）经公司总裁提名，续聘曹建林先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

（４）孙赫民先生不再担任公司副总裁的职务，将在公司全资子公司担任高管职务，其所负责的相关工作已进行了交接，不会影响公司相关工作的正常进行。

表决结果： ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

公司独立董事对高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、证券时报。

５、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，续聘王山先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

表决结果： ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

６、、审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

公司根据监管部门的相关要求，对原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了较大修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

２０１１年１２月１９日

附：相关人员简历

一、钟玉先生、徐曙女士、金大鸣先生、吕晓金女士、包冠乾先生、王栋晗先生简历详见２０１１年１２月２日公司在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、证券时报披露的第一届董事会第三十七次会议公告之附件。

金大鸣先生联系方式如下：

联系方式：北京康得新复合材料股份有限公司

联系地址：北京市昌平区振兴路２６号

邮编：１０２２００

联系电话：０１０－８９７１０７７７

传真：０１０－８０１０７２６１－６１２３

电子邮箱：ｊｉｎｄｍ＠ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ

二、曹建林先生简历：１９５３年出生，中国籍，无永久境外居留权，中国人民大学学士。历任中国光大集团公司人事局副处长，北京三环电气有限公司董事、财务经理，北京天利深冷设备股份有限公司副总经理。现任公司副总裁。

曹建林先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司２１４，１２０股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

三、王瑜女士简历：１９７４年出生，中国籍，无永久境外居留权，美国百林顿大学工商管理硕士。历任北京明天控股有限公司会计部总经理、建银国际投资咨询有限公司财务总监、投资银行部高级副总裁。现任公司财务总监、杭州康得新机械有限公司董事。

王瑜女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

四、王山先生简历：１９７６年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任慈铭健康体检管理集团股份有限公司证券事务代表，康得投资集团有限公司投融资部经理。现任公司证券事务代表，其２０１１年７月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第九期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系方式：北京康得新复合材料股份有限公司证券部

联系地址：北京市昌平区振兴路２６号

邮编：１０２２００

联系电话：０１０－８９７１０７７７

传真：０１０－８０１０７２６１－６２１８

电子邮箱：ｗａｎｇｓｈａｎ＠ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０８０

北京康得新复合材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于２０１１年１２月１２日以通讯的方式发出，会议于２０１１年１２月１９日于公司一层会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应到监事３位，实际参与表决的监事３位，会议由全体监事推举的那宝立先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，会议选举那宝立先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权；

那宝立先生的简历详见公司于２０１１年１２月２日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的相关公告。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司监事会

２０１１年１２月１９日