证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年12月17日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年12月11日以电子邮件，电话通知方式送达。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

　　一、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　原《广东银禧科技股份有限公司董事会秘书工作细则》至此议案通过之日起作废。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请不超过等额5000万元人民币融资的议案》

　　根据公司的经营情况需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请融资余额合计不超过等额5000万人民币的融资。

　　授权本公司董事长谭颂斌先生代表本公司与工行虎门支行签署有关融资的法律文件，有关融资法律文件加盖被授权人印章及本公司公章即为有效。

　　此事项董事会决议有效期至2012年12月31日止。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东银禧科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月17日