证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1.召开时间：2011年12月19日 上午9：00

　　2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场表决投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

　　6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表9人，代表股份93867718股，占公司有表决权总股份的44.07%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下：

　　审议公司《关于公司监事变更的议案》；

　　同意票代表股份93867718股，占出席会议股东所持股份的 100％；

　　反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

　　弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

　　表决结果：通过。

　　会议选举丁淑英女士为公司第五届监事会监事。丁淑英女士简历请见2011年12月1日《证券时报》及巨潮资讯网公司公告，任期自2011年12月19日至2013年11月25日。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所苏州分所

　　2、律师姓名：徐兰娟、焦婧

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月十九日