证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６１

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月５日以邮件、传真方式发出，会议于２０１１年１２月１６日９：００在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事８人，实际出席董事８人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６３）。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

２、审议通过《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６４）。

独立董事和保荐机构对该担保事项分别发表独立意见和专项意见，具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

３、审议通过《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０６５）。

４、审议通过《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０６６）。

５、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

（１）聘任邱玉良为公司总经理，任期截止日为２０１４年１月１２日。

（２）聘任王海波为公司副总经理，任期截止日为２０１４年１月１２日。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。

附：邱玉良、王海波简历

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

新聘任高级管理人员邱玉良简历：

总经理：邱玉良，男，１９６６年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自２００４年起至２０１１年９月先后担任齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、质量部部长、副总工程师等职。２０１１年９月至１２月，担任威海华东数控股份有限公司副总经理。

邱玉良未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

副总经理：王海波，男，１９６４年生，大学本科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。自１９９８年起至２００６年先后担任威海精密机床附件厂副厂长、厂长；自２００６年至２０１０年４月担任上海德埃精密工量具有限公司总经理。２０１１年４月至１２月，担任威海华东数控股份有限公司总经理助理。

王海波未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６２

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月５日以邮件、传真方式发出，会议于２０１１年１２月１６日１１：００在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６３）。

独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和专项意见，详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

２、审议通过《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６４）。

独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和专项意见，详见巨潮资讯网。

该议案尚需公司股东大会审议。

３、审议通过《关于控股子公司增资的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０６５）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６７

威海华东数控股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月１５日收到总经理汤世贤的书面辞职报告，汤世贤因工作需要，辞去公司总经理职务。辞职后仍担任公司的董事长职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，汤世贤的辞职在送达董事会时生效。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６５

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）３０，０００万元的股权，持股比例１００％，本次增资前，华东重装为公司全资子公司。华东数控拟与威海裕博强投资有限公司（以下简称“裕博强投资”）签署《威海华东重型装备有限公司增资协议》。

１、增资的基本情况

华东重装拟引入裕博强投资作为新股东，裕博强投资以其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司（以下简称“武岭爆破”）１００％股权作价认购华东重装股权增资款人民币４，０００万元，华东数控放弃优先参与此次增资权利。

公司和华东重装与裕博强投资及其全资子公司武岭爆破均不存在关联关系；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

２、增资行为生效所必需的审批

该事项已经２０１１年１２月１６日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

１、投资方

（１）威海裕博强投资有限公司是２０１１年６月１０日由武岭爆破原股东阮彦博、张少华、袁志强及新股东谢琇芹、谢秀丽、苗鹏飞、柏定波以现金出资方式设立。营业执照号为：３７１０００２００００８８３６。注册资本：人民币２，０００万元。２０１１年８月２２日武岭爆破股东谢连德、阮彦博、张少华、袁志强、王静、徐丽娟、苗华以其持有武岭爆破股权作价４，０００万元增资裕博强投资，注册资本增至６，０００万元，武岭爆破成为裕博强投资的全资子公司。法定代表人：阮彦博。经营范围为：以自有资金从事国家法律、法规允许范围内的投资业务，投资咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营）。

截止２０１１年９月３０日，裕博强投资总资产６，０００万元，总负债０万元，净资产为６，０００万元（以上财务数据未经审计）。

裕博强投资截止评估基准日２０１１年４月３０日，尚未成立，

２、被投资方

华东重装：注册资本３０，０００万元，实收资本３０，０００万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

根据信永中和会计师事务所对华东重装２０１０年度审计报告显示：截止２０１０年１２月３１日，总资产２９，５７９．６７万元，总负债１６０．７５万元，净资产为２９，４１８．９２万元；２０１０年度处于创办期，未实现营业收入，净利润－５８１．０８万元。

截止２０１１年９月３０日，华东重装资产总额人民币３７，８８８．５３万元，负债总额人民币８，５７９．２６万元，净资产２９，３０９．２７万元。

三、增资方案

１、华东数控放弃本次增资优先购买权。

２、本次增资金额为人民币４，０００万元。其中：

裕博强投资以持有的武岭爆破１００％股权经审计评估及投资各方协商一致同意认购华东重装增资股权人民币４，０００万元。

本次增资股权标的物，即裕博强投资持有武岭爆破１００％股权。增资时，公司及华东重装聘请了具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所有限责任公司和北京中天华资产评估有限责任公司对武岭爆破全部资产进行了整体审计评估工作，评估基准日为２０１１年４月３０日。并出具了《审计报告》（编号：ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５５）和《资产评估报告书》（编号：中天华资评报字［２０１１］第１２０２号），确定的武岭爆破总资产１６，７７５．６１万元，总负债１２，７４４．１１万元，净资产４，０３１．５０万元。经华东数控与裕博强投资双方协商确定武岭爆破１００％股权价格为人民币４，０００万元。

资产评估汇总表

（评估基准日：２０１１年４月３０日）

单位：万元

由于武岭爆破的土地使用权大都是２００７年及以前取得的，取得时的成本较低，约１１０元／ｍ２，上中下限价格分别为８．８万、７．３万、５．９万／亩，按威政发〔２０１０〕６４号《威海市人民政府关于调整威海市区基准地价的通知》规定威海市现行的最低级别工业用地基准价格为３００元／ｍ２，上中下限价格分别为２０．８万、２０万、１９．２万／亩。土地使用权采用基准地价系数修正法进行评定估算，即评估价值＝地所在区域所属级别的基准地价×（１＋影响土地价格的区域因素及个别因素之和）×使用年期修正系数×期日修正系数×土地开发程度修正系数，故评估增值较大。

威海武岭爆破器材有限公司，注册资本３００万元，实收资本３００万元，法定代表人：阮彦博；经营范围：前置许可经营项目：民用爆炸物品生产许可证许可范围内的工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管的生产、销售（许可证有效期至２０１３年６月２８日）。一般经营项目：雷管壳、加强帽、雷管箍、金属管件的生产、销售；备案范围内的货物和技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营）。

截止２０１０年１２月３１日，武岭爆破经审计总资产１１，０５３．２６万元，总负债１２，２７０．４７万元，净资产－１，２１７．２１万元；２０１０年度实现营业收入３，９８３．２０万元，净利润－１８２．６８万元。（以上数据经公司聘请的信永中和会计师事务所审计）

截止２０１１年９月３０日，武岭爆破总资产１０，３８２．４４万元，总负债１２，７９０．１５万元，净资产－２，４０７．７１万元；２０１１年１－９月份实现营业收入 ２，５８２．９３万元，净利润－３，１６６．９６万元。（以上数据未经审计）

３、增资前后，华东重装各方出资及持股比例如下表：

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次引入裕博强投资对华东重装增资，对公司及华东重装未来持续、稳定、健康发展具有重要意义：

１、如本次增资行为实施后，武岭爆破将成为华东重装的全资子公司，武岭爆破将保持独立法人经营地位，继续生产经营原有民爆器材业务，同时，公司及华东重装将暂时利用闲置厂房及人员，经厂房改造和人员培训后，开展机床附件生产业务，为公司产品配套，既解决增资后企业人员安置问题，又为公司产品提高产能提供了保证。

２、增资后的武岭爆破最为优质资产是４００多亩的沿海工业用地，这部分土地与华东重装现有厂区连成一片，根据公司及华东重装的未来发展规划，为未来从事海洋工程、海水淡化工程、新能源工程所需大型精密锻件生产等临港、临海建设项目具有重要意义。

３、本次增资完成后，公司持有华东重装８８．２４％股权，仍为第一大股东、实际控制人，对本公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、风险提示

公司尚未与裕博强投资签订正式增资协议。敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式增资协议签署后公司将另行公告。

六、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

２、《威海华东重型装备有限公司增资协议（草稿）》；

３、《威海武岭爆破器材有限公司评估报告》；

４、《威海武岭爆破器材有限公司审计报告》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６４

威海华东数控股份有限公司

关于为威海新泰源船业有限责任公司

提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟为威海新泰源船业有限责任公司（以下简称“新泰源船业”）在银行办理不超过人民币３，０００万元贷款提供连带责任担保。新泰源船业为公司提供资产抵押、质押等反担保措施，否则不予担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议批准。

公司与新泰源船业不存在关联关系，本次担保业务事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：威海新泰源船业有限责任公司

注册地址：威海经济技术开发区崮山镇皂埠村

法定代表人：褚冰

注册资本：人民币１５，９４１．１８万元

成立日期：２００４年８月２６日

经营范围为：船舶修造及船舶相关配套业务；钢结构的加工、安装（凭许可证经营）；货物及技术进出口（不含进品分销业务）。生产规模：年新造船或大型改装４艘次，修理９０艘次６．５万吨级及以下的散货船、集装箱船、成品游轮（化学品船）、液化气船和海洋钻井平台、海洋工作船等。

主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，公司总资产３７，７１２．１０万元，总负债２４，３９１．７３万元，净资产１３，３２０．３７万元，资产负债率６４．６８％。截止２０１１年９月３０日，公司总资产４４，１１４．０３万元，总负债３２，８３５．８６万元，净资产１１，２７８．１７万元，资产负债率７４．４３％。（以上财务数据未经审计）

新泰源船业股本结构如下表：

三、担保主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、担保金额：不超过人民币３，０００万元。

３、担保期限：五年。

四、董事会意见

公司董事会经研究认为，为新泰源船业的担保，是为满足子公司威海华东重型装备有限公司项目建设需要，顺利推进资产转让的工作，且新泰源船业提供了反担保措施，为其担保不会影响公司利益。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪新泰源船业的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意为新泰源船业提供担保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

本次担保经股东大会审核通过后，已审批担保额度（含为合并报表范围内的子公司担保）为５８，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的５６．７１％，占公司总资产的２８．３７％。其中对外担保额度为１６，０００万元，对控股子公司担保额度为４２，０００万元。其中，本次股东大会审核通过的对外担保额度（增量）５，２００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．０８％，占公司总资产的２．５４％。

截至２０１１年１２月１５日，公司累计对外担保余额为人民币３５，０１９万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的３４．２４％，占公司总资产的１７．１３％。其中对外担保６，２１９万元，为控股子公司担保２８，８００万元，无逾期和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

２、《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》；

３、《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６３

威海华东数控股份有限公司

关于与威海光威集团有限责任公司

互相提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）互相为对方在银行办理不超过人民币１亿元综合业务授信额度提供连带责任担保（含前期已批准互保额度人民币７，８００万元，其中实际担保金额为人民币４，０００万元）。该担保业务属于互保性质。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议批准。

公司与光威集团不存在关联关系，本次担保业务事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：威海光威集团有限责任公司

地址：威海市世昌大道２６５号

法定代表人：陈亮

注册资本：壹亿叁仟万元

成立日期：１９９５年１月１６日

经营范围：生产、销售渔具系列产品及相关设备，体育用品、化工材料（化学危险品除外）碳素纤维复合材料及系列产品、机电产品、木材、土特产品（不含国家专控品种）的销售，金属表面处理，经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务。

主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，光威集团经审计的资产总额人民币２４４，７８６．９８万元，负债总额人民币１４８，１９０．４２万元，净资产９６，５９６．５６万元，资产负债率６０．５４％。截止２０１１年９月３０日，光威集团资产总额人民币２５９，２７３．９３万元，负债总额人民币１５２，７８９．５８万元，净资产１０６，４８４．３６３５万元，资产负债率５８．９３％。

光威集团股本结构如下表：

三、担保主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、担保金额：不超过人民币１亿元，（含前期已批准互保额度人民币７，８００万元，其中实际担保金额为人民币４，０００万元）。

３、担保期限：五年。

四、董事会意见

公司董事会经研究，光威集团财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款。公司与光威集团的担保属于互保，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪光威集团的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意与光威集团进行互保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

本次担保经股东大会审核通过后，已审批担保额度（含为合并报表范围内的子公司担保）为５８，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的５６．７１％，占公司总资产的２８．３７％。其中对外担保额度为１６，０００万元，对控股子公司担保额度为４２，０００万元。其中，本次股东大会审核通过的对外担保额度（增量）５，２００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．０８％，占公司总资产的２．５４％。

截至２０１１年１２月１５日，公司累计对外担保余额为人民币３５，０１９万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的３４．２４％，占公司总资产的１７．１３％。其中对外担保６，２１９万元，为控股子公司担保２８，８００万元，无逾期和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

２、《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

３、《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０６６

威海华东数控股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东

大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１２年１月５日（星期四）召开２０１２年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四）上午９：００。

网络投票时间：２０１２年１月４日—２０１２年１月５日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年１月４日下午１５：００至２０１２年１月５日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１２月２７日（星期二）。

（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１１年１２月２７日（星期二）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、《关于聘任第三届董事会董事的议案》；

２、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

３、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》。

（二）披露情况：

上述第１项议案已经２０１１年９月６日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，第２、３项议案已经２０１１年１２月１６日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并分别于２０１１年９月７日和２０１１年１２月１７日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１１年１２月３１日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

（三）登记地点及联系方式

地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

联系电话：０６３１－５９１２９２９

联系传真：０６３１－５９６７９８８

联系人：王明山、孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月４日下午１５：００至２０１２年１月５日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊

＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊