证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１１－２９

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１１年１２月１９日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

本次董事会会议审议了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的议案，形成决议如下：

一、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，同意由惠州市华宝饲料有限公司向惠州交通银行贷款人民币２０００万元，贷款期限为五年。该贷款由惠州饲料公司以土地及惠州饲料厂项目作抵押。

二、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，同意由深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。

三、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，决定于２０１２年１月６日（星期五）由董事会召集召开公司２０１２年度第一次临时股东大会审议该担保事项。

特此决议

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十九日

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１１－３０

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年度

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十八次会议于２０１１年１２月１９日召开，会议审议通过了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的议案，决定于２０１２年１月６日召集召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，就惠州市华宝饲料有限公司贷款需本公司担保事项进行审议，现将本次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

２、会议召开方式及表决方式：本次会议采取会议方式进行，表决方式为现场表决。

３、股东大会召开时间：２０１２年１月６日（星期五）上午９：３０。

４、召开地点：深圳市宝安区西乡１０７国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室。

５、股权登记日：２０１１年１２月３０日。

二、会议议程

审议《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保》的议案。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月３０日，在股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记事项

（一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：５１８１０１

（三）登记时间：２０１２年１月５日（星期四）８：３０—１７：００

（四）注意事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

２、联系电话：０７５５－２７５９６３４１、２７５９６４５３ 传真：０７５５－２７５９６４５６

３、联系人：张小立、刘敏

４、Ｅｍａｉｌ： ｘｌｚｈ１１２３＠１２６．ｃｏｍ； ｒａｔｉｕｓ＠１６３．ｃｏｍ

特此公告

附件：２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十九日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决 或

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至２０１２年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１１－３１

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司六届十八次董事会以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保的议案》，同意由惠州市华宝饲料有限公司（简称：惠州饲料公司）向惠州市交通银行股份有限公司惠州分行（简称：惠州交通银行）贷款人民币２，０００万元，并由本公司为其提供担保。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：惠州市华宝饲料有限公司

住 所：惠阳区镇隆镇甘陂村村委会办公楼一楼（仅作办公使用）

注册资本：１，０００万元

法定代表人：晏群

成立日期：２０１０年１１月３日

经营范围：销售：饲料（不设商场、档口、仓储）

惠州华宝饲料有限公司为新设立公司，尚无经营业绩记录。

抵押、诉讼情况：截止本公告日止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

与本公司的关系：本集团下属的全资子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司（简称：华宝饲料公司）的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

１、债权人：惠州交通银行

２、担保方式：连带责任担保

３、担保期限：五年，为中期贷款。自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共五年。

除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司董事会认为：目前，集团公司下属企业华宝饲料公司投资设立的惠州饲料公司已开工建设三个多月，工程基本按照既定进度进行，已完成土建部分的２５％左右，支付工程款、机械设备款、土地及前期开办费用合计１，６３５万元。本项目计划在２０１２年５月初项目投产。为规避春季雨季，现项目正在夜以继日加紧施工，工程建设资金需求量也较大。为了满足公司经营发展的需要，统筹资金安排，保证工程建设项目的资金需求，同意由惠州饲料公司向惠州交通银行申请固定项目贷款人民币２，０００万元，并由本公司为该笔贷款提供担保。

由于该项目属公司投资的新项目，在建设、生产方面存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

综上所述，公司本次为惠州饲料公司向惠州交通银行２，０００万元银行贷款提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币２，０００万元（含本次担保），实际担保金额为２，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的３０．２８％，其中：对外担保金额为２，０００万元（含公司子公司相互担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的３０．２８％。

六、其他

本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司六届十八次董事会决议

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十九日

附件

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１１年１２月１９日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

本次董事会会议审议了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保的议案》，形成决议如下：

一、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，同意由惠州市华宝饲料有限公司向惠州交通银行贷款人民币２０００万元，贷款期限为五年。该贷款由惠州饲料公司以土地及惠州饲料厂项目作抵押。

二、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，同意由深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。

三、经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，决定于２０１２年１月６日（星期五）由董事会召集召开公司２０１２年度第一次临时股东大会审议该担保事项（具体见董事会关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的通知）。

特此决议

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月十九日