证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年12月18日（星期日）上午10:00时

　　（二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室

　　（三）股权登记日：2011年12月12日

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：杨海贤董事长

　　（七）本次股东大会会议通知已于2011年12月3日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

　　（八）会议的召集及召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东及授权代表3人，代表股份293,998,895股，占总股本602,762,596股的48.78%。

　　（二）内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表3人，代表股份201,875,647股，占公司内资股股东有表决权股份总数59.57%。

　　（三）外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数34.91%。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。

　　表决结果为：同意293,998,895股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东201,875,647股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：颜琼、鄢真

　　（三）结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）本次股东大会决议；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2011年度第六次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月二十日