证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年12月6日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，第七届董事会第六次会议于2011年12月16日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事莫玲、林睦翔、柯少华出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《董事会秘书工作制度》。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十二月十六日