证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１１－０４２

福建新大陆电脑股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１２月１２日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第三十五次会议的通知，并于２０１１年１２月１６日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到７人（其中独立董事３名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过了《关于出资成立“福建永益物联网产业创业投资有限公司”的议案》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

为贯彻落实国务院关于培育和发展战略性新兴产业的战略部署，进一步拓展公司在物联网产业的业务领域，巩固并提升公司的行业影响力和竞争力，公司董事会同意公司出资人民币６６５０万元参与成立“福建永益物联网产业创业投资有限公司”，持股比例为２６．６０％，为第一大单一持股股东。

董事会授权公司董事长胡钢先生在其权限范围内根据本投资项目需要全权处理相关事宜。

相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司关于出资成立“福建永益物联网产业创业投资有限公司”的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日

证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１１－０４３

福建新大陆电脑股份有限公司关于出资成立

“福建永益物联网产业创业投资有限公司”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司（下称“本公司”）拟与国投高科技投资有限公司、福建大同创业投资有限公司、平潭综合实验区国有资产投资有限公司、杭州丽齐实业投资有限公司、陈启振先生、张源庆先生、福州东宏实业有限公司、上海和君盛观投资管理有限公司共同出资人民币２．５亿元设立“福建永益物联网产业创业投资有限公司”（下称“基金””）。该物联网基金旨在通过投资五大战略新兴产业之一的物联网领域内相关新技术、新商业运营模式中具备高速成长潜力、具有持续稳定盈利能力的创新企业与中小企业，支持和加快物联网产业相关企业的创新和发展，为中国物联网产业的快速发展作出贡献。

根据各方协商待签的《出资人协议》，各方认缴出资额及持股比例如下表所示：

基金各股东应在公司成立之日起２年内以现金出资方式完成出资，且首期出资为注册资本的５０％，首期出资到位的时间不迟于２０１１年１２月３１日。

２、决策机构审议情况

公司于２０１２年１２月１６日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于出资成立“福建永益物联网产业创业投资有限公司”的议案》。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

公司本次对外投资不涉及关联交易。

二、合作方基本情况

合作方一：国投高科技投资有限公司（“国投高科”）

住所：北京西城区阜成门北大街６—６号（国际投资大厦）

法定代表人：刘学义

注册资本：人民币６４０００万元

经营范围为：（一般经营项目）医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创新投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。

合作方二：福建省大同创业投资有限公司（“大同创投”）

住所：福建省福州市鼓楼区华林路６９号综合楼７层

法定代表人：王非

注册资本：人民币６００００万元

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

合作方三：平潭综合实验区国有资产投资有限公司

住所： 福建省平潭县潭城镇北大街原地税大楼

法定代表人：林孔贵

注册资本：人民币３３０００万元

经营范围：经营按规定受托范围内的国有资产进行存量调剂；行使授权范围内的国有资产以独资、参股、控股和租赁方式从事资产经营活动；集中国有资产收益，采取直接融资或提供担保方式，为本级政府筹措基础设施和重点项目资金；接受本级政府委托，对依法统征地块分期分批开发经营。

合作方四：杭州丽齐实业投资有限公司

住所：杭州市滨江区信诚路５５５号华越软件发展中心２号楼Ｂ１０１－Ｂ１０３室

法定代表人：蒋培鑫

注册资本：人民币６８０万元

经营范围：许可经营范围—批发、零售预包装食品（酒、饮料）；一般经营项目—实业投资；批发、零售建筑材料、节能环保产品；服务：经济信息咨询（除商品中介），室内外装饰设计及施工；其他无需上报的一切合法项目。

合作方五：上海和君盛观投资管理有限责任公司

住所：上海市嘉定工业区叶城路１６３０号１０幢１４１７室

法定代表人：王明富

注册资本：人民币６００万元

经营范围：投资管理、投资咨询（除金融、证券）、实业投资、企业管理咨询。

合作方六：陈启振

身份证号码：３５０１２６１９５９０５１６＊＊＊＊

住址：福建省长乐市吴航新舫巷１号

合作方七：张源庆

身份证号码：３５０１２６１９５９０２０５＊＊＊＊

住址：福建省长乐市吴航镇盛昌花园２座１－８号

合作方八：福州东宏实业有限公司

住所：福州市晋安区岳峰路１８号丰州园２＃楼５０４单元

法定代表人：陈雅青

注册资本：人民币５００万元

经营范围：日用百货、五金、电器机械、办公设备、针纺织品、工艺美术品、汽车摩托车及其配件、橡胶制品、塑胶制品、饲料、家具的批发等经营项目。

三、投资公司基本情况

公司注册资本：人民币２５０００万元

公司经营范围（具体经营范围以公司登记机关核准的项目为准）：

（１）以自有资金进行股权投资，具体投资方式包括新设企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式；

（２）创业投资业务；

（３）创业投资咨询业务；

（４）为创业企业提供创业管理服务业务；

公司经营宗旨为：秉承“安全、稳健、诚信、增值”的投资理念，在严格的风险控制的基础上，为被投资企业提供全面系统的增值服务。在股东各方的鼎力支持下，通过多渠道融资，将人才、资本和先进的管理经验有机整合，为被投资企业创造价值，与股东共同积累，大力推进被投资企业的发展，为股东带来最大的投资回报。

四、本次投资的目的及其对公司的影响

投资目的：本次投资符合公司既定的发展战略，有助于进一步拓展公司在物联网产业的业务领域，巩固并提升公司的行业影响力和竞争力，做大做强公司的物联网相关业务。本次投资符合国家关于培育和发展战略性新兴产业的产业政策。

对公司的影响：公司本次投资，旨在通过投资五大战略新兴产业之一的物联网领域内相关新技术、新商业运营模式中具备高速成长潜力、具有持续稳定盈利能力的创新企业与中小企业，支持和加快物联网产业相关企业的创新和发展，对公司物联网业务的拓展以及培育新的利润增长点、为股东创造更大的价值具有积极的意义。短期而言，投资基金的尚未正式成立并投入运营，今后所投资主体的经营规模及具体项目尚未明晰，盈利需要一定阶段的培育期，短期内预计对公司财务状况影响较小。

五、风险提示

１、基金业务发展前景受国家政策、市场竞争等综合因素的影响，具有一定的不确定性。

２、本基金尚处在成立中，其推进有赖于各方的通力合作和资源的有效整合，其运作本身存在一定的不确定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据本次投资进展情况及时履行信息披露义务。

六、其他

备查文件：《公司第四届董事会第三十五次会议决议》

特此公告

福建新大陆电脑股份有限公司董事会

２０１１年１２月２０日