证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈或者重大遗漏。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议(临时)于2011年12月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2011年12月13日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　审议《全资子公司南昌欧菲光增设募集资金专户》的议案；

　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了清晰使用和核算，且便于四方监管，特申请南昌欧菲光科技有限公司在其基本户所在开户行--"中国银行股份有限公司南昌市经济技术开发区支行"增加开设募集资金专项账户197713579805，用于存放超募资金。

　　此超募资金是我司于2011年10月26日第二届董事会第十次会议审议通过，且于2011年11月15日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过的议案：《公司拟变更部分募集资金投向》的议案。欧菲光将原超募资金1亿元人民币及对应的孳息2,244,648.64元（此孳息截止时间为2011年11月25日，实际孳息以实际转账时为准）增加对南昌欧菲光科技有限公司的投资。因为，此部分超募资金用途为本项目及购买厂房、厂房附属设施、设备及流动资金，与原2010年11月16日签署募集资金四方监管协议中明确的中国银行股份有限公司南昌市昌北支行开设账号191709102242资金用途不同，所以增加开设一个新的募集资金账户。

　　针对此议案，保荐人中银国际证券有限责任公司出具了意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

　　特此公告

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月19日