证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-075

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年12月17日（星期六）上午9:00

　　2、召开地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路160号）

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李光太先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况：到会股东及股东代表共计5人，代表股份187,452,939股，占公司有表决权股份总数的61%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、采用累计投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　1.1、选举李光太先生为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.2、选举郭少平先生为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.3、选举孟岩先生为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.4、选举李光明先生为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.5、选举李荀女士为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.6、选举卞尔昌先生为公司第四届董事会董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.7、选举李耀忠先生为公司第四届董事会独立董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.8、选举徐旭青先生为公司第四届董事会独立董事；（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　1.9、选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事。（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　2、审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

　　会议选举李永林先生为公司第四届监事会股东代表监事。（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　3、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》。（187,452,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100% ）

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邹大雁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 威海广泰空港设备股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议

　　2、 威海广泰空港设备股份有限公司2011年第四次临时股东大会法律意见书

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2011年12月20日

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-076

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第一次会议于2011年12月17日（星期六）上午11：00在公司三楼会议室召开,公司应到董事9名，实到6名，独立董事徐旭青因公出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事权玉华代为出席并行使表决权，董事卞尔昌因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事李光明代为出席并行使表决权，董事李荀因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事孟岩代为出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李光太为公司第四届董事会董事长的议案》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举郭少平为公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

　　审计委员会由董事李荀、卞尔昌、独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华五位委员组成，独立董事李耀忠担任主任委员（召集人）。

　　提名委员会由董事李光太，独立董事李耀忠、权玉华三位委员组成，独立董事权玉华担任主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由董事李光太、李荀，独立董事李耀忠、权玉华、徐旭青五位委员组成，独立董事李耀忠担任主任委员（召集人）。

　　战略委员会由董事李光太、郭少平、孟岩，独立董事李耀忠、权玉华五位委员组成，董事郭少平担任主任委员（召集人）。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任孟岩为公司总经理的议案》。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理的议案》。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任任伟为公司董事会秘书的议案》。

　　任伟的具体联系方式如下：

　　联系地址：山东省威海市古寨南路160号

　　办公电话：0631-3953335

　　传真：0631-3953451

　　电子邮箱：gtrenwei@guangtai.com.cn

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任乔志东为公司财务负责人的议案》。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任王军为公司证券事务代表的议案》。

　　王军的具体联系方式如下：

　　联系地址：山东省威海市古寨南路160号

　　办公电话：0631-3953335

　　传真：0631-3953451

　　电子邮箱：wangjun@guangtai.com.cn

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任张史庆为公司内部审计机构负责人的议案》；

　　以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

　　公司独立董事发表独立意见以下：

　　1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

　　2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　3、同意公司董事会聘任孟岩为公司总经理，聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理，聘任任伟为公司董事会秘书，聘任乔志东为公司财务负责人，聘任王军为公司证券事务代表，聘任张史庆为公司内部审计机构负责人。

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2011年12月20日

　　李光太，男，1941年4月出生，中共党员，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，新疆广泰空港股权投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司董事，威海广泰空港电源设备有限公司董事长、法定代表人，威海广泰加油设备有限公司董事长、法定代表人。李光太先生持有本公司18.04%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司41.52%的股权，为本公司的实际控制人。李光太先生与公司董事李荀女士为父女关系，与公司董事、总经理孟岩先生为岳婿关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他任何关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　郭少平，男，1960年10月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长，新疆广泰空港股权投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事、总经理、法定代表人。郭少平先生持有本公司0.98%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司6.04%的股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　孟岩，男，1967年11月出生，中共党员，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2008年9月担任本公司副总经理，2002年8月-2007年6月任本公司董事会秘书，2008年9月至今任本公司第三届董事会董事、总经理。现任本公司董事、总经理，新疆广泰空港股权投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司监事，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事，威海广泰加油设备有限公司董事、总经理，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事。孟岩先生持有本公司0.90%的股份，系公司实际控制人李光太先生的女婿，与公司董事李荀女士为夫妻关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。孟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　李光明，男，1956年8月出生，中共党员，大专学历。先后担任机械部兰州电源车辆研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司副总经理。2002年8月至今任威海广泰空港设备股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，新疆广泰空港股权投资有限公司董事。李光明先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司3.28%的股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李光明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　任伟，男，1969年5月出生，中共党员，经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007年6月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。任伟先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司的0.18%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。任伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李勤，男，1964年1月出生，中共党员，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。2009年1月8日起担任本公司副总经理。现任威海广泰环保科技有限公司董事、本公司副总经理。李勤先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司的0.13%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　乔志东，女，1969年5月出生，中共党员，1991年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，大学专科，会计师。1991年7月-2003年8月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任财务科长，审计科长，财务副处长等职务；2003年8月-2005年5月，任威海泰坤服装有限公司副总经理兼财务经理；2005年6月起，任本公司财务部经理；2009年7月7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务部经理、财务负责人。乔志东女士未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司的0.08%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。乔志东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　王军，男，1968年6月出生，毕业于厦门大学，大学本科，高级会计师。1991年-1995年任新疆广播电视厅审计处科员，1995年-2001年任山东长江集团总公司财务科长、审计处长，2001年至2008年历任公司财务部经理、财务负责人等职务，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。2006年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的"董事会秘书资格证书"。王军先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司的0.10%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。王军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　张史庆，男，1972年1月出生，大学专科学历，会计师，2009年加入威海广泰空港设备股份有限公司从事审计工作，先后担任公司审计部主管、审计部副经理等职务。张史庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。张史庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-077

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2011年12月13日 以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2011年12月17日下午14:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由职工代表监事罗丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举罗丽为公司第四届监事会主席的议案》。

　　会议选举罗丽女士为公司第四届监事会主席，本届监事会由职工代表大会选举的职工代表监事罗丽、郝绍银及由股东大会选举的股东代表监事李永林组成，任期三年。

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2011年12月20日

　　附：罗丽个人简历

　　罗丽，女，1961年10月出生，中共党员，毕业于西安交通大学，大学本科。历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理，公司企管人力资源部经理等。2002年8月-2007年6月任公司董事会董事，2008年9月至今任公司第三届监事会职工代表监事并担任监事会主席职务。现任公司总经理助理、培训部经理。罗丽女士未持有本公司股份，但持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限公司2.74%的股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。罗丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。