证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第十一次会议于2011年12月19日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室。本次会议的通知已于2011年12月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长乔鲁予召集。因公司董事长乔鲁予未现场参加会议，现场参会董事一致推选董事张明义作为本次会议主持人，会议应到董事11名，实到董事11名（其中7位董事参加现场会议，4位董事以通讯方式参会），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购江西丰彩丽印刷包装有限公司股权的议案》；

　　公司及下属全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司拟以自有资金分别收购江西丰彩丽印刷包装有限公司27%、25%股权（合计52%股权），收购价格分别为人民币6,231万元、5,769万元（合计人民币12,000万元）。关于该次股权收购的详细情况请投资者参阅2011年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司拟收购江西丰彩丽印刷包装有限公司股权的公告》。

　　二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信议案》；

　　公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2011年12月向中国银行股份有限公司深圳市分行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为30,000万元人民币综合授信额度。

　　三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市福永支行申请综合授信议案》；

　　公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2011年12月向中国工商银行股份有限公司深圳市福永支行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为30,000万元人民币综合授信额度。

　　四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过审议《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信议案》；

　　公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2011年12月向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为20,000万元人民币综合授信额度。

　　特此公告

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十九日