证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2011年12月2日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；并于2011年12月16日发出了股东大会提示性公告。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　　5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议时间：2011年12月19日下午14：30

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月18日下午15:00至2011年12月19日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）会议地点：浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

　　（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

　　（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（5） 现场会议主持人：董事长孙金国先生。 、

　　（6） 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人19名，代表有表决权股份91,498,650股，占公司总股本180,000,000股的50.8326%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人7人，代表股份总数91,417,600股，占公司总股本180,000,000股的50.7876%；参与网络投票的股东12名，代表有表决权股份81,050股，占公司总股本180,000,000股的0.0450%。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）、审议并通过了《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》，其中：

　　91,465,850股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9642%；32,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%。0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果符合《公司法》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四 、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此决议。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　2011年12月19日