证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于2011年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.Cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年12月19日上午10：00时

　　2.召开地点：本公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第一会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

　　5.主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计6人，代表股份445,217,790股，占公司有表决权总股份63.85%。

　　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、张燕女士列席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下预（议）案：

　　1、审议《关于修改公司章程的预案》；

　　表决结果：同意票445，217，790股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

　　2、审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》；

　　表决结果：同意票445，217，790股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

　　3、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票445，217，790股，占出席会议所有股东所持表决权股份100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

　　上述预（议）案内容详见公司于2011年9月2日、9月21日和12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告内容。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　　2.律师姓名：付治人先生、张燕女士

　　3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会决议和会议记录。

　　2、重庆树深律师事务所法律意见书。

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2011年12月20日