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珠海市博元投资股份有限公司公告(系列) 2011-12-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-88 珠海市博元投资股份有限公司 七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由余蒂妮董事长提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二次会议于2011年12月19日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知;会议共发出9张表决票,应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2011年12月19日(星期一),董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。 会议以9票赞成,审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 因公司经营管理需要,聘任王寒朵同志担任公司董事会秘书,王寒朵同志自本议案审议通过之日起不再担任公司证券事务代表。王寒朵同志近年主要经历如下: 王寒朵,女,24岁,法学硕士,通过国家司法考试、证券从业资格考试。2010年5月至今,就职于本公司董事会办公室;2010年8月30日至今,任本公司证券事务代表。2011年12月参加了上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书资格培训,考试合格。 特此公告! 珠海市博元投资股份有限公司 董事会 二零一一年十二月二十日
证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-89 珠海市博元投资股份有限公司 关于变更投资者关系管理联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因内部岗位调整,自2011年12月20日起,公司投资者关系管理联系电话变更为0756-2660313-817。 特此公告 珠海市博元投资股份有限公司董事会 二零一一年十二月二十日 本版导读:
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