证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

　　2、本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况。

　　北京江河幕墙股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年12月19日上午在北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。出席本次会议参加表决的股东及股东代表共计8人，持有及代表的股份为426,013,000股，占公司股份总数的76.07%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会依法召集，公司董事长刘载望先生因公不能出席会议，由公司半数以上董事推举的本公司董事周韩平先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会共有两项议案，表决结果如下：

　　1、《关于选举独立董事的议案》

　　表决情况：同意426,013,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：同意426,013,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决事项及程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所《关于北京江河幕墙股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京江河幕墙股份有限公司董事会

　　2011年12月19日